全柴动力:全柴动力2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2024-016
安徽全柴动力股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,614,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.3467
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐玉良先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,607,583 99.9953 7,000 0.0047 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,607,583 99.9953 7,000 0.0047 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,607,583 99.9953 7,000 0.0047 0 0.0000
4、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,607,583 99.9953 7,000 0.0047 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,607,583 99.9953 7,000 0.0047 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,607,583 99.9953 7,000 0.0047 0 0.0000
7、 议案名称：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,607,583 99.9953 7,000 0.0047 0 0.0000
8、 议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,607,583 99.9953 7,000 0.0047 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 149,483,676 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 123,907 94.6526 7,000 5.3474 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 123,907 94.6526 7,000 5.3474 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2023 年度董事 39,500 84.9462 7,000 15.0538 0 0.0000
会工作报告
2 2023 年度监事 39,500 84.9462 7,000 15.0538 0 0.0000
会工作报告
3 关于审议《2023 39,500 84.9462 7,000 15.0538 0 0.0000
年年度报告》全
文及摘要的议
案
4 关于计提资产 39,500 84.9462 7,000 15.0538 0 0.0000
减值准备的议
案
5 2023 年度财务 39,500 84.9462 7,000 15.0538 0 0.0000
决算报告
6 2023 年度利润 39,500 84.9462 7,000 15.0538 0 0.0000
分配预案
7 关于对暂时闲 39,500 84.9462 7,000 15.0538 0 0.0000
置自有资金进
行现金管理的

议案
8 关于申请银行 39,500 84.9462 7,000 15.0538 0 0.0000
综合授信额度
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：唐民松、李宏成
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议