三元基因:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-049
北京三元基因药业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式
发出。
5.会议主持人：许大海监事会主席。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
1.议案内容：
根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、第一季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，未发现公司 2024 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第一季度报告真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《2024 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十七次会议决议》；
（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《监事会关于2024 年第一季度报告的书面审核意见》。
北京三元基因药业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日