中无人机:中无人机第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-014
中航（成都）无人机系统股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
八次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20
日以电子邮件形式送达公司全体监事。
监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，形成决议如下：
(一) 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案
监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司《2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
监事会同意公司《2024 年第一季度报告》。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会
2024 年 4 月 27 日