出版传媒:出版传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议下设的
专门工作机构，主要负责：
（一）研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董
产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组(设在人力资源管理部门)，负责提供公司经营情况有关资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行有关决议。
第三章 职责权限
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会审议后，提交股东大会批准后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与
考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的 完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩 效情况；
（五）按公司业绩拟定公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算 依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评
程序：
（一）董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司董事及 高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管 理人员的报酬；
（四） 数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议
召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议的表决，实行一人一票制；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议可以采取现场会议、通讯会议等方式召开，会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十七条 董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议；必要时薪酬与考核委员会会议可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。保存期限不低于10 年。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则

第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本工作细则由董事会负责解释。