格利尔:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-043
格利尔数码科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人：朱从利先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：
公司总经理贺鹏飞先生对公司 2023 年度运营情况做具体汇报，并汇报公司2024 年度的工作计划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长朱从利先生代表董事会对 2023 年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划汇报。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（于梅已离任）》（公告编号：2024-045）、《2023年度独立董事述职报告（钱宇瑾已离任）》（公告编号：2024-046）、《2023 年度独立董事述职报告（廉健已离任）》（公告编号：2024-047）、《2023 年度独立董事述职报告（卜华）》（公告编号：2024-048）、《2023 年度独立董事述职报告（吕炳斌）》（公告编号：2024-049）、《2023 年度独立董事述职报告（陈耐喜已辞职）》（公告编号：2024-050）、《2023 年度独立董事述职报告（沈茹）》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-052）及《2023 年年度报告》(公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于批准报出公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务数据进行了审计并出具了《2023 年度审计报告》(信会师报字[2024]第 ZE10253 号)，提请董事会审议并报出。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》，提请董事会
审议。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司在2023年度实际经营情况的基础上，结合2024年发展规划和经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据募集资金的监管相关要求，公司编制了募集资金存放与使用情况专项报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证并出具鉴证报告（信会师报字[2024]第ZE10256号），东吴证券股份有限公司对公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了专项核查意见。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）、《关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2024-059）、《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据有关法律、法规及公司章程等相关规定，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行鉴证并出具鉴证报告（信会师报字[2024]第 ZE10254号）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-056）、《2023 年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于批准报出 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于格利尔数码科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2024]第ZE10255号），公告编号：2024-061。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
董事朱从利先生、朱婧女士、迟晨先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬以及 2024 年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司确认了高级管理人员 2023 年薪酬，并结合公司所处行业水平、经营规模等因素，参照同行业薪酬水平，制定了高级管理人员 2024 年薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已分别经公司薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
董事朱从利先生、贺鹏飞先生、朱婧女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于公司董事 2023 年薪酬以及 2024 年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司确认了董事 2023 年薪酬，并结合公司所处行业水平、经营规模等因素，参照同行业薪酬水平，制定了董事 2024 年薪酬方案。
2.回避表决情况
全体董事对本议案进行回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本议案分别经公司薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议，鉴于本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员及全部独立董事薪酬，薪酬与考核委员会全体委员及全部独立董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司