国新健康:董事会2023年度工作报告

国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会 2023 年度工作报告
2023 年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服 务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《董事会议事规则》 的相关规定，切实履行职责，勤勉尽责，强化执行，圆满完成了各项工作，进一 步规范、优化了公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，为保障公 司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将 2023 年度董 事会工作报告如下：
一、董事会会议召开情况
2023 年度，共召开 13 次董事会会议，共审议通过 61 项议案，议案涉及修
订及制定公司治理制度、向特定对象发行股票、关联交易、定期报告、向银行申 请综合授信额度、公开挂牌转让股权、募集资金使用管理等事项。会议的召开程 序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 议案
1、关于修订公司《财务管理制度》的议案
2、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案
第十一届董事会 3、关于制定公司《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》的议案
1 1 月 17 日 4、关于制定公司《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案
第十次会议
5、关于制定公司《经理层成员选聘工作办法（试行）》的议案
6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2、关于公司调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
第十一届董事会 3、关于《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》
2 3 月 1 日 的议案
第十一次会议
4、关于《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的
议案
5、关于修订向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相

关主体承诺的议案
6、关于修订无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
7、关于与特定对象重新签署《关于向特定对象发行股票之附条件生
效的股份认购协议》暨关联交易的议案
8、关于《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的议案
10、关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
11、关于向银行申请授信额度的议案
1、关于放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易的议案
第十一届董事会 2、关于修订公司《对外信息报送和使用管理制度》的议案
3 3 月 27 日
第十二次会议 3、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案
4、关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
第十一届董事会
4 4 月 12 日 关于向银行申请增加综合授信额度的议案
第十三次会议
1、公司 2022 年年度报告及摘要
2、公司董事会 2022 年度工作报告
3、公司 2022 年度财务决算报告
4、公司 2022 年度利润分配预案
5、公司 2022 年度内部控制自我评价报告
6、关于提取 2023 年度董事会基金的议案
第十一届董事会 7、公司 2023 年度投资者关系管理计划
5 4 月 25 日 第十四次会议暨 8、公司 2022 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
9、公司 2023 年第一季度报告
2022 年度会议
10、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的
议案
11、关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案
12、关于调整公司组织架构的议案
13、关于聘任 2023 年度会计师事务所及确定其报酬的议案
14、关于召开公司 2022 年度股东大会的议案
15、关于聘任公司副总经理的议案

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
第十一届董事会 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6 5 月 31 日
第十五次会议 4、关于全资子公司浙江国新有限与浙江海虹签署《租赁合同》暨关
联交易的议案
5、关于就重组诚意金事项签订《<协议书>之补充协议》的议案
第十一届董事会
7 6 月 21 日 关于取消 2022 年度股东大会部分提案的议案
第十六次会议
第十一届董事会 1、公司 2023 年半年度报告及摘要
8 8 月 23 日 2、关于向银行申请综合授信额度的议案
第十七次会议
3、关于拟签订房屋租赁合同的议案
1、关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案
第十一届董事会 2、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
9 9 月 27 日 3、关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行
第十八次会议
股票相关事宜有效期的议案
4、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
第十一届董事会
10 10 月 27 日 公司 2023 年第三季度报告
第十九次会议
1、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
第十一届董事会 2、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案
11 11 月 30 日 3、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案
第二十次会议
4、关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的
议案
第十一届董事会 1、关于拟租赁办公场地的议案
12 12 月 7 日 2、关于聘任 2023 年度会计师事务所及确定其报酬的议案
第二十一次会议