西陇科学:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告
2023 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
公司是化学试剂的专业制造商和集成供应商，有着 40 多年化学试剂专业生产的历史。主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产及销售，并从事部分化工原料贸易等业务。目前拥有佛山、汕头、成都的大型生产基地以及云南盈和磷酸铁锂正极材料生产基地，在全国主要城市均设立了销售子公司或者办事处提供产品销售和技术服务。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度主要经营情况如下：公司实现营业收入 7,693,246,557.87 元，同比增长 24.42%；归属于上市股东的净利润 33,347,824.31 元，同比下降 62.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,764,969.00 元，同比增长 228.91%。
二、董事会组成
公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见。公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真守信、勤勉尽职开展各项工作。报告期内，董事会共召开 5 次会议，公司全体董事能够勤勉尽责，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事议事规则》的规定，出席公司董事会、股东大会，独立履行职责，依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。

三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
《关于使用部分自有资金购
第五届董事会第二十次会议 2023 年 03 月 08 日 2023 年 03 月 09 日 买理财产品投资额度的议
案》
《2022 年度总裁工作报告》
《2022 年度董事会工作报
告》《2022 年年度报告及其
摘要》《关于前期会计差错
更正的议案》《关于 2022 年
度计提资产减值准备及核销
资产的议案》《2022 年度财
务决算报告》《关于 2022 年
度利润分配预案的议案》
《2022年度内部控制自我评
价报告》《关于 2023 年度向
金融机构申请综合授信额度
第五届董事会第二十一次会 2023 年 04 月 27 日 2023 年 04 月 29 日 的议案》《关于公司及子公
议 司对 2023 年度融资授信提
供担保的议案《关于非独立
董事 2022 年度薪酬情况和
2023 年度薪酬方案》《关于
高级管理人员 2022 年度薪
酬情况和 2023 年度薪酬方
案》《2023 年第一季度报告》
《关于会计政策变更的议
案》《修订<内幕信息知情人
登记制度>的议案》《修订<
对外提供财务资助管理制
度>的议案》《关于召开 2022
年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十二次会 2023 年 07 月 03 日 2023 年 07 月 04 日 《关于聘任财务总监的议
议 案》
《关于<公司 2023 年半年度
报告及摘要>的议案》《关于
第五届董事会第二十三次会 通过向参股子公司管理层股
议 2023 年 08 月 21 日 2023 年 08 月 23 日 东转让部分股权进行股权激
励的议案》《关于提请召开
公司 2023 年第一次临时股
东大会的议案》
《2023年第三季度报告《》关
第五届董事会第二十四次会 于续聘会计师事务所的议
议 2023 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 28 日 案《》关于提请召开公司2023
年第二次临时股东大会的议