坤泰股份:独立董事年度述职报告

山东坤泰新材料科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（敬志勇先生）
作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规
定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况及投票情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2023年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本
人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情
形。
会议召开日期 会议届次 会议召开方式 会议议案
2023 年 2 月 24 日 第二届董事会 现场结合通讯 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二次会议 2、《关于组织架构调整的议案》
1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
2023 年 3 月 16 日 第二届董事会 现场结合通讯 支付发行费用的自筹资金的议案》
第三次会议 2、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付
募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
1、《公司 2022 年年度报告及摘要》
2、《公司 2022 年度董事会工作报告》
3、《公司 2022 年度总经理工作报告》
4、《公司 2022 年度财务决算报告》
5、《公司 2022 年度利润分配预案》
6、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
2023 年 4 月 24 日 第二届董事会 现场结合通讯 7、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
第四次会议 8、《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023
年度薪酬方案的议案》
9、《公司 2023 年第一季度报告》
10、《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
12、《关于高级管理人员变更的议案》
13、《关于修订相关制度的议案（一）》

14、《关于修订相关制度的议案（二）》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 1、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
2023 年 7 月 13 日 第五次会议 现场结合通讯 目的议案》
2、《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》
1、《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》
第二届董事会 2、《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半
2023 年 8 月 28 日 第六次会议 现场结合通讯 年度）>的议案》
3、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
4、《关于修订<内部控制制度>的议案》
2023 年 10 月 26 日 第二届董事会 现场结合通讯 1、《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
第七次会议 2、《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》
2023年度，公司共召开1次股东大会，本人应出席1次（现场或通讯表决），
本人实际出席1次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席股东大会会议
的情形。
会议召开日期 会议届次 会议召开方式 会议议案
1、《公司 2022 年年度报告及摘要》
2、《公司 2022 年度董事会工作报告》
3、《公司 2022 年度监事会工作报告》
4、《公司 2022 年度财务决算报告》
5、《公司 2022 年度利润分配预案》
6、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
8、《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023
年度薪酬方案的议案》
2022 年年度 9、《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的
2023 年 5 月 16 日 股东大会 现场会议 议案》
10、《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
12、《关于修订相关制度的议案（二）》
12.1《股东大会议事规则》
12.2《董事会议事规则》
12.3《独立董事工作制度》
12.4《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
12.5《子公司管理制度》
12.6《募集资金管理办法》
12.7《融资管理制度》

12.8《关联交易管理制度》
12.9《对外担保管理制度》
12.10《投资管理制度》
13、《关于修订<公司章程>的议案》、
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（二）投票情况
公司在2023年召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2023年，本人对公司董事会的各个议 案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、重点关注事项情况
报告期内，本人作为公司第二届董事会独立董事，对董事会所审议的重点关 注事项情况如下：
会议名称 时间 事项
第二届董事会 2023年2月24日 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
第二次会议
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
第二届董事会 2023年3月16日 行费用的自筹资金
第三次会议 关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项