美之高:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-006
深圳市美之高科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席唐宏猷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会根据 2023 年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟定《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-015）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据 2023 年公司的经营业绩及财务数据，拟定《2023 年年度深圳市美之高
科技股份有限公司财务决算报告》，对 2023 年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2024 年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》议案1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市美之高科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市美之高科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
度审计机构》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。2.回避表决情况
本议案全体监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》议案
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司 2023 年 12
月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，同时，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制鉴证报
告基准日）的内部控制有效性进行了鉴证。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》。（公告编号：2024-021）、《深圳市美之高科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司开展外汇套期保值业务及 2024 年度使用自有闲置资金
购买理财产品》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-024）、《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2024 年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联
担保额度》议案
1.议案内容：
基于公司业务发展及生产经营的需要，2024 年度公司控股股东、实际控制人黄华侨拟为公司及子公司融资提供担保，担保总额度合计不超过人民币
30,000 万元。控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《2024 年年度向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容：
为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划 2024 年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30,000 万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，公司将根据金融机构的要求，以公司及全资子公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，期限自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起，至 2024 年年度股东大会决议生效之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2024 年度公司与全资子公司相互提供担保》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《2024 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
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