台基股份:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-029
湖北台基半导体股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 17 日召开
公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网
披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元”）提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，新仪元提请公司董事会将《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。上述议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，新仪元持有公司股份 62,258,000 股，持股比例为 26.32%，其持股比例超过 3%。新仪元具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。除增加上述提案外，公司 2023 年年度股东大会其他内容无变化。

根据以上增加临时提案的情况，公司对 2024 年 4 月 17 日发布的《关于召开
2023 年年度股东大会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定
召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日
7、出席对象：
（1）凡 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告及其摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配方案 √
6.00 关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金 √
永久补充流动资金的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案 √
9.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
10.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
14.00 关于修订《关联交易制度》的议案 √
15.00 关于修订《投融资管理制度》的议案 √
累积投票提案 提案 16、17、18 为等额选举
16.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
16.01 选举姜海华先生为第六届董事会独立董事 √
16.02 选举余宁梅女士为第六届董事会独立董事 √
16.03 选举周亚宁先生为第六届董事会独立董事 √
17.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人
17.01 选举邢雁先生为第六届董事会非独立董事 √
17.02 选举颜家圣先生为第六届董事会非独立董事 √
17.03 选举吴拥军先生为第六届董事会非独立董事 √
17.04 选举吴建林先生为第六届董事会非独立董事 √
17.05 选举李树森先生为第六届董事会非独立董事 √
17.06 选举朱玉德先生为第六届董事会非独立董事 √

18.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
18.01 选举徐遵立先生为第六届监事会非职工代表监事 √
18.02 选举占超先生为第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
19.00 关于法定盈余公积弥补亏损的议案 √
2、其他说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会
议及第五届监事会第十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站
发布的公告。
（3）上述议案 10、议案 12 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）上述议案 16、议案 17、议案 18 采用累积投票的方式进行逐项表决，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交
易所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。
（5）上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2024 年
5 月 16 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。
3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号湖北台基半导体股份有限公司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便验证入场。
5、会务联系方式：
通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号
联 系 人：钱璟
电 话：0710-3506236
传 真：0710-3500847
电子信箱：securities@techsem.com.cn
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
四、