中钨高新:2023年度董事会工作报告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-49
中钨高新材料股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会紧扣公司发展战略目标，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，勤勉、忠实履职，聚焦主业，科学决策，提升董事会运作质量效能，为健全完善中国特色现代企业制度，有效发挥了董事会作为公司核心治理主体的关键作用，为公司加快建设具有全球竞争力的世界一流钨产业集团提供了坚强保障。现将董事会2023 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内经营管理工作回顾
2023 年以来，公司面对宏观经济低位运行，硬质合金销售市场形势严峻，市场需求和价格持续低迷，客户资金链紧张，终端消费疲软等非常形势，采取有效举措，奋力抓好强管理、降成本、拼市场、提效益工作，保持了公司各项主要生产经营指标相对稳定，进一步夯实了高质量发展基础。
（一）主要经营指标完成情况
2023年度，公司实现营业收入127.36亿元，较上年度下降2.63%；实现利润总额 6.57 亿元，较上年度下降 10.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.85 亿元，较上年同期下降 9.36%；每股收益 0.35元，同比下降 7.89%；加权平均净资产收益率 8.54%，较上年度减少
1.7 个百分点。截至 2023 年末，公司经审计的资产总额为 129.75 亿
元，较年初增加 10.92%；归属于母公司所有者的净资产为 57.72 亿元，较年初增加 7.13%。
（二）主要经营战略实施举措
一是聚焦发展先进制造业，战略布局进入新阶段。制定《全面提升创新力、控制力、支撑力，做先进制造业的引领者、践行者、标杆者、带动者、示范者实施方案》，为深入开展对标世界一流价值创造行动指明战略方向、明确了实施路径。建立钨及硬质合金应用谱系、世界一流产品谱系、“卡脖子”问题攻关谱系，作为发展先进制造业的市场分布图、产品定位图和技术攻关图，为市场开拓和技术进步提供了总体规划图谱。开展“十四五”规划中期梳理评估，对各产品板块主要经营指标进行对标对表分析，明确机会与挑战，提出重点保障举措，促进企业战略目标的优化提升。
二是聚焦高端智能发展，“数一数二”跃上新台阶。精心组织谋划，持续培育壮大“专精特新”“小巨人”和单项冠军企业。公司拥有国家制造业单项冠军企业 4 个（年内新增 2 家），国家级专精特新“小巨人”企业 2 个；加速推进智能工厂建设，产业升级迈向价值高端，金洲公司自动化三期项目顺利投产，“黑灯工厂”基本建成；落地“双品牌，双基地”战略，加速株钻公司与自硬公司数控刀片项目的深度联合，调整对长城切削的管理关系，市场话语权和影响力进一步增强；完成金洲公司南昌分公司建设，实现多业务、跨区域协同发展；稳步推进光伏用细钨丝项目，不断强化关键节点技术攻关，持续开展生产工艺优化改进；快速投产稀有新材超导铌扩能项目，抢占市场先机，市场份额及业务规模大幅增长，经营效益显著提升。
三是聚焦高水平自立自强，科技创新获得新突破。持续加大对科技创新资源的投入，探索启动首批“揭榜挂帅”项目，营造“能者上、智者上、谁有本事谁上”的创新氛围；激励科研人才担当作为，在工
资总额中予以单列，保障科研人员心无旁骛搞科研；成立科创中心，开展制造业创新中心申报，迈出打造钨产业链先进硬质材料国家级制造业创新平台的首要一步。2023 年，公司新增省部级以上科技奖励 7
个；新增授权专利 130 件；新增国家标准 10 个、行业标准 5 个。
四是聚焦提质增效升级，精益管理取得新成效。持续优化精益管理，将“党建+精益”进步指数体系建设、咨询质量优化、内训师培养作为重点，着力提升企业运营管控能力。坚持过程管控到位、资源支持到位、考核激励到位，结合安全环保、成本管理、产品周转、质量管理等方面存在的痛点、难点、堵点问题，企业运营指标得到改善，提质增效作用明显。
五是聚焦深化改革，管理提升效果持续凸显。规范和提升投资管理，株硬超细碳化钨粉智能生产线技改等重点项目顺利通过审批。持续加强项目过程管控和闭环管理，完成自硬公司、相关项目竣工验收，进一步提高投资管理质量。扩大 IPD 实施范围，助力企业增量发展。创新人才培养模式，联合高等院校培养工程硕博，开办“现场工程师”班和技能提升专班，实施砺金训练营等精品课程，开展精益管理、项目管理、营销管理等专题培训，加紧打造人才高地。强化营销体系建设，推进市占率管理实施方案，明确重要产品目录、市占率统计方法，制定当年目标、三年任期目标、重点工作等三项结果应用，激励引导合金企业创造性开拓市场。强化财务管理赋能，持续推进资金管理降本创效。
六是聚焦绿色低碳发展，安全环保展现新作为。公司硬质合金企业对危险废物暂存间和处置设施进行改造，实现了智能化管控。积极推广光伏发电、余热利用等新能源技术，株硬公司、株钻公司光伏发电项目建成并正式投入使用，株硬公司在工序中回收喷雾干燥塔设备余热。积极开展温室气体排查和碳足迹认证，对公司产品的全生命周
期碳排放情况进行检视分析，为推进碳达峰摸清底数、需求，指导精
准施策。
七是聚焦加强党的领导，高质量党建引领高质量发展。牢牢把握
“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，高质量开展学习贯彻
习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。充分运用多种方式和
载体，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精
神进企业、进车间、进班组。深入开展以“进步指数”为标尺的“蓝
图已绘就 奋斗正当时”主题实践活动，重点夯实“进步指数”体系，
助推企业科技创新、降本增效、安全生产等各项工作多点开花。
二、报告期内董事会履职情况
（一）2023 年董事会召开情况
报告期内，公司董事会采用现场、现场与视频相结合、通讯表决
等形式共召开 6 次会议，审议通过议案 51 项。全体董事均出席了会
议，无缺席会议的情况，对提交至董事会审议的议案未提出异议。具
体情况如下：
日期 届次 审议议案情况
2023 年 04 第十届董事会 审议通过 1 项议案：
月 03 日 第八次（临时） 《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
会议
审议通过 22 项议案：
1.《2022 年度总经理工作报告》；
2.《2022 年度董事会工作报告》；
3.《关于 2022 年度计提各项资产减值准备及核销的议案》；
4.《2022 年度财务决算报告》；
5.《关于 2022 年度公司高级管理人员报酬情况的议案》；
2023 年 04 第十届董事会 6.《2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
月 27 日 第九次会议 7.《2022 年年度报告全文及其摘要》；
8.《2022 年度环境、社会及治理报告》；
9.《2022 年度合规管理报告》；
10.《2022 年度内部控制自我评价报告》；
11.《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持
续评估报告》；
12.《关于 2023 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计
的议案》；

13.《关于 2023 年向融资机构申请融资额度的议案》；
14.《关于金洲公司提容扩产 2 亿支微钻技术改造项目的议案》；
15.《2023 年度固定资产投资资金计划》；
16.《公司经理层 2023 年度业绩考核方案》；
17.《董事会授权事项清单》；
18.《2023 年投资者关系管理工作计划》；
19.《2023 年第一季度报告》；
20.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
21.《关于修订〈合规管理办法〉的议案》；
22.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
审议通过 5 项议案：
1.《关于株硬公司超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目的议案》；
2023 年 07 第十届董事会 2.《关于提名独立董事候选人的议案》；
月 17 日 第十次（临时） 3.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
会议 4.《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就
的议案》；
5.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
审议通过 5 项议案：
1.《2023 年半年度利润分配预案》；
2023 年 08 第十届董事会 2.《2023 年半年度报告全文及其摘要》；
月 22 日 第十一次（临 3.《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续
时）会议 评估报告》；
4.《关于增补董事并提名董事候选人的议案》；
5.《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第十届董事会 审议通过 3 项议案：
2023 年 10 第十二次（临 1.《2023 年第三季度报告》；
月 26 日 时）会议 2.《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
3.《关于同意公司总经理辞职的议案》。
审议