爱施德:2023年度监事会工作报告

深圳市爱施德股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司
法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职
权。报告期内，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，本着维护公司利益、对
股东负责的态度，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，以保证公
司规范运作和健康发展。针对公司财务状况、信息披露、公司董事和高级管理人员的履职
等情况进行了认真监督，为促进公司规范运作、切实维护股东合法权益做出了积极努力。
2023年度监事会主要工作情况如下：
一、2023 年度监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议。具体内容详见下表：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：
第六届监事会第四 1、《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司
1 次（临时）会议 2023 年 1 月 16 日 拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》
2、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应
商申请赊销额度提供担保的议案》
审议通过：
1、《2022 年度监事会工作报告》
2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
3、《2022 年度财务决算报告》
第六届监事会第五 4、《2022 年度利润分配预案》
2 次（定期）会议 2023 年 4 月 14 日 5、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
6、《关于核销应收款项的议案》
7、《关于 2022 年度日常关联交易情况说明的议案》
8、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》
10、《2022 年度内部控制自我评价报告》
3 第六届监事会第六 2023 年 4 月 21 日 审议通过：《2023 年第一季度报告》
次（临时）会议
审议通过：
1、《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
4 第六届监事会第七 2023 年 8 月 18 日 要》
次（定期）会议 2、《关于核销应收款项的议案》
3、《关于 2023 年预计新增为子公司融资额度提供担保
的议案》

4、《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助
暨关联交易的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
审议通过：
5 第六届监事会第八 2023 年 9 月 22 日 1、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应
次（临时）会议 商申请赊销额度提供担保的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第六届监事会第九 2023 年 10 月 25 审议通过：
6 次（临时）会议 日 1、《2023 年第三季度报告》
2、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议通过：
1、《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议
案》
7 第六届监事会第十 2023 年 12 月 1 日 2、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
次（临时）会议 3、《关于 2024 年预计为子公司融资额度提供担保的议
案》
4、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
二、2023年度监事会对有关事项的监督情况
1、公司规范运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的
规定规范运作，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，董事会运作规
范、程序合法、决策合理，并严格执行了股东大会的各项决议和授权，公司董事、高级管 理人员勤勉、尽责，履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股 东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况进行监督，认为公司财务制度健全、运作规范，
执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，财务报告真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）对2023年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事 会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司信息披露情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行监督，认为公司现已建立较为完善的
信息披露事务管理制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
4、公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制情况进行监督，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，并在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的风险控制和防范作用，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司关联交易、对外担保情况
报告期内，监事会对公司关联交易、对外担保事项进行监督，认为公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及《关联交易决策制度》等规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他关联方股东的利益。公司除对全资、控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
6、公司建立和执行内幕信息知情人登记制度情况
报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记制度的建立和执行情况进行监督，认为公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记制度，并能够得到有效执行。公司严格规范内幕信息传递流程，控制内幕信息知情人员范围，做好信息保密工作，维护了公司信息披露的公开、公平、公正，保障了公司股东的合法权益。
三、2024年度监事会工作计划
2024年，监事会将继续勤勉尽责的履行职责，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规赋予的职权，紧密结合公司实际情况，开展监督、检查工作，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，确实保障好公司及股东的权益。
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监 事 会
2024 年 4 月 26 日