爱施德:2023年度董事会工作报告

深圳市爱施德股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策重大事项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有力保障了公司高质量、稳健持续的发展。
2023 年度董事会主要工作情况如下：
第一部分 2023 年度主要工作回顾
一、2023 年公司主要经营情况
2023 年，公司董事会及经营管理层带领全体员工以“坚定实现高质量发展，坚定构
建新发展格局”这一发展战略为指导方针，不断提升产品运营能力、扩大销售渠道，进一步构建新能力，提升运营效率，经营业绩持续行业领先。公司实 现营业收入92,160,031,022.31 元，较上年同期增长 0.80%；实现净利润 755,573,201.68 元，较上年同期下降 6.13%。
二、2023 年董事会运作情况
（一）依法履行职责，规范高效运作
报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司全体董事诚信、勤勉地履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加由监管机构或公司组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责，注重维护公司及全体股东的利益。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各司其职，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

1、董事会的召开情况
2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议（其中定期会议 2 次，临时会议 5 次）。董
事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，公司董事对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事运用自己的专业知识，认真审阅各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过：
第六届董事会 1、《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新
1 第四次（临时） 2023 年 01 2023 年 01 三板挂牌并同时定向发行的议案》
会议 月 16 日 月 17 日 2、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊
销额度提供担保的议案》
3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
审议通过：
1、《2022 年度董事会工作报告》
2、《2022 年度总裁工作报告》
3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《2022 年度财务决算报告》
5、《2022 年度利润分配预案》
第六届董事会 2023 年 04 2023 年 04 6、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
2 第五次（定期） 月 14 日 月 18 日 7、《关于核销应收款项的议案》
会议 8、《关于 2022 年度日常关联交易情况说明的议案》
9、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于确认 2022 年董事长和副董事长薪酬的议案》
12、《关于确认 2022 年高级管理人员薪酬的议案》
13、《2022 年度内部控制自我评价报告》
14、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第六届董事会 2023 年 04 2023 年 04
3 第六次（临时） 月 21 日 月 25 日 审议通过：《2023 年第一季度报告》
会议
审议通过：
1、《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
2、《关于核销应收款项的议案》
3、《关于 2023 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》
4、《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》
第六届董事会 5、《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交
4 第七次（定期） 2023 年 08 2023 年 08 易的议案》
会议 月 18 日 月 22 日 6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<子、分公司管理制度>的议案》
11、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
12、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

审议通过：
第六届董事会 2023 年 09 2023 年 09 1、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊
5 第八次（临时） 月 22 日 月 23 日 销额度提供担保的议案》
会议 2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会 2023 年 10 2023 年 10 审议通过：
6 第九次（临时） 月 25 日 月 26 日 1、《2023 年第三季度报告》
会议 2、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议通过：
1、《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》
2、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于 2024 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
4、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
第六届董事会 2023 年 12 2023 年 12 6、《关于修订<公司章程>的议案》
7 第十次（临时） 月 01 日 月 02 日 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
会议 8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
10、《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
11、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》