飞沃科技:2023年度董事会工作报告

湖南飞沃新能源科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：
一、2023 年总体经营情况：
公司以“为中国做好一颗螺丝钉”为使命，始终聚焦战略核心市场，夯实主营业务的同时积极开拓第二增长曲线，坚持技术创新，共克时艰、创新开拓、降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。
2023 年度，公司实现营业收入 164,352.49 万元，较去年同期增长 22.63%；
实现归属于上市公司股东的净利润 5,625.41 万元，较去年同期下降 37.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,695.89 万元，同比下降
32.32%；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 302,672.70 万元，较去年同期增长
64.32%。
二、董事会日常工作开展情况：
（一）董事会会议召开情况：
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年公司召开了5 次会议，审议议案 33 项，均获全票通过。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1 第三届董事会第 2023 年 3 《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>》
四次会议 月 28 日
《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议
案》
《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申
请授信额度的议案》
《关于预计 2023年度公司对外提供担保的议案》
《关于公司首次公开发行上市申报用 2020 年、
2021 年及 2022 年财务报表和审计报告的议案》
《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南
飞沃新能源科技股份有限公司申报财务报表与
原始财务报表差异的鉴证报告、内部控制的鉴证
报告、最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告和
非经常性损益的鉴证报告的议案》
《关于公司<内部控制有效性的自我评价报告>
的议案》
《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌相关事宜的议案》
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议
案》
2 第三届董事会第 2023 年 4 《关于变更公司对外投资相关事项的议案》
五次会议 月 28 日
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》
《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
3 第三届董事会第 2023 年 6 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
六次会议 月 30 日
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议
案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订公司相关制度的议案》

《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大
会的议案》
《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
第三届董事会第 2023 年 8 的专项报告>的议案》
4 七次会议 月 23 日 《关于使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》
《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大
会的议案》
5 第三届董事会第 2023 年 10 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
八次会议 月 20 日 《关于对外投资设立参股子公司的议案》
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，审议议案 22
项。公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
1 2022 年年度股 2023 年 4 公司 2023 年度审计机构的议案》
东大会 月 18 日 《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议
案》
《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请
授信额度的议案》
《关于预计 2023 年度公司对外提供担保的议案》
《关于公司首次公开发行上市申报用 2020 年、
2021 年及 2022