泓淋电力:中信证券股份有限公司关于威海市泓淋电力技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的核查意见

中信证券股份有限公司
关于威海市泓淋电力技术股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电力 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，并发表如下意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称“泓淋通讯”）产生日常关联交易，主要交易内容为因租赁泓淋通讯厂房需由其代收代缴水电费，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过人民币 300 万元；公司预计将与关联方重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“重庆泓禧”）产生日常关联交易，主要交易内容为全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司向重庆泓禧出租厂房，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过人民币 71 万元。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事迟少林先生、关联监事许岩女士、王燕妮女士已对此议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交2023 年年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项无需经过有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）日常关联交易类别和金额

关联交易类 关联方 关联交易 关联交易定 2024年预 截止披露日已发 上年发生
别 名称 内容 价原则 计金额 生金额 金额
向关联人购 泓淋通 水电费 市场价格 不超过 0.51 0.00
买水电费 讯 300
全资子公司 重庆泓
向关联人出 禧 出租厂房 市场价格 不超过71 0.00 0.00
租厂房
（三）2023 年度关联交易情况
单位：万元人民币
关联交 关联交 2023年已实 2023年度预 实际发生 实际发生 披露日期及索
易类别 关联人 易内容 际发生金额 计金额 额占同类 额与预计 引
业务比例 金额差异
详见2023年11
月21日披露于
向关联 德州锦 销售商 巨潮资讯网的
方销售 城 品 55.41 300 0.07% 244.59 《关于公司日
产品 常关联交易预
计的公告》
（2023-064）
公司董事会对日常关联交易实 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司当时的经营计划进际发生情况与预计存在较大差 行的评估和预测，最终发生额受公司经营需求及关联方实际业务发展
异的说明 状况的影响，因此预计与实际发生情况存在一定的差异。
2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，实际发生
公司独立董事对日常关联交易 金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正实际发生情况与预计存在较大 常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。已发生的日
差异的说明 常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，
特别是中小股东的利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：惠州市泓淋通讯科技有限公司
（1）统一社会信用代码：914413005645926628
（2）成立时间：2010 年 11 月 15 日

（3）营业期限：2010-11-15 至无固定期限
（4）法定代表人：迟少林
（5）注册资本：5000 万人民币
（6）住所：惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼 207、208 室
（7）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（8）主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。
（9）股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泓淋通讯100%股权。
（10）最近一期主要财务数据（未经审计）：
截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 12,315 万元，净资产 3,776 万元，2023 年度
营业收入 2,060 万元，净利润为 589 万元。
2、公司名称：重庆市泓禧科技股份有限公司
（1）统一社会信用代码：91500115561600786F
（2）成立时间：2010 年 8 月 27 日
（3）营业期限：2010-8-27 至无固定期限
（4）法定代表人：谭震
（5）注册资本：7400.7152 万人民币
（6）住所：重庆市长寿区菩提东路 2868 号
（7）公司类型：股份有限公司
（8）主营业务：许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电子元器件制造；高精度电子线组件、新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司 100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有重庆市淋博投资有限公司 100%股权，重庆市淋博投资有限公司持有常熟市泓博通讯技术股份有限公司77.44%股权，常熟市泓博通讯技术股份有限公司 持有重庆泓禧52.53%股权。
（10）最近一期主要财务数据（未经审计）：
截至 2023 年 9 月 30 日,总资产 54,655.24 万元，净资产 38,891.45 万元，2023
年 1-9 月营业收入 33,694.65 万元，净利润为 3,323.60 万元。
（二）与公司的关联关系
泓淋通讯和重庆泓禧均为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，泓淋通讯和重庆泓禧均为公司关联法人。
（三）履约能力分析
泓淋通讯和重庆泓禧依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价依据
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、本次日常关联交易预计原因和对上市公司的影响
本次公司与关联方的日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利
于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，认为本次公司与关联方的日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。关联董事迟少林先生回避表决。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，认为公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。关联监事许岩女士、王燕妮女士对该议案已回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交2023年年度股东大会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，认为为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司产生日常关联交易，主要交易内容为支付代扣代缴水电费，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币300万元。公司预计将与关联方重庆泓禧产生日常关联交易，主要交易内容为全资子公司重庆市泓淋新能源科
技有限公司向重庆泓禧出租厂房，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币71万元。
本次关于公司日常关联交易预计的事项是根据公司实际业务需要，属于正常业务往来，其交易价格遵循市场公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交