泓淋电力:2023年度独立董事述职报告-王友亭

威海市泓淋电力技术股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告—王友亭
本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司股东大会及董事会，认真审议董事会各项议案，坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立意见，依法维护公司及全体股东的合法权益。
现将 2023 年度工作情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
王友亭，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2009 年 7 月至今，担任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。2020 年 2 月至今，
担任威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度，公司共召开了 10 次董事会和 6 次股东大会。本人作为公司独立
董事亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2023 年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
应参加董 出席董事 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 应参加股东 出席股东大
事会次数 会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数 会的次数
事会会议
10 10 0 0 否 6 6
本人在召开会议前获取了相关议案的资料和信息，在会议上认真审议每个议 案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
2023 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各 项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）发表独立意见的情况
2023 年度，本人认真履行《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董
事履职指引》《公司章程》等赋予的职责，基于独立判断立场，发表独立意见情 况如下：
会议时间 会议名称 会议事项 意见
类型
第二届董事会 1、《关于对 2022 年 1 月-9 月关联交易予以
2023 年 1 月 3 日 第九次会议 确认以及对 2023 年度关联交易进行预计的 同意
议案》
2023 年 2 月 6 日 第二届董事会 1、《关于公司<内部控制自我评价报告>的 同意
第十次会议 议案》
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
2、《关于募集资金投资智能电源连接装置-
泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项
2023 年 3 月 29 日 第二届董事会 并将节余募集资金永久补充流动资金的议 同意
第十一次会议 案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金和归还银行贷款的议案》
4、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）
和自有资金进行现金管理的议案》
2023 年 4 月 25 日 第二届董事会 1、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的 同意
第十二次会议 议案》

2、《关于<2022 年年度内部控制自我评价报
告>的议案》
3、《关于<非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况专项说明>的议案》以及公司对
外担保情况的专项说明
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于公司董事 2023 年年度薪酬方案的
议案》
6、《关于公司高级管理人员 2023 年年度薪
酬方案的议案》
7、《关于合并部分募集资金专项账户的议
案》
1、《关于合并部分募集资金专项账户的议
案》
2、《关于使用部分超募资金投资建设泰国
第二届董事会 新项目的议案》
2023 年 5 月 16 日 第十三次会议 3、《关于募集资金投资威海电源线技术改 同意
造项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
4、《关于使用部分超募资金进行现金管理
的议案》
1、《关于公司拟与威海经济技术开发区管
第二届董事会 理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外
2023 年 7 月 27 日 第十四次会议 投资的议案》 同意
2、《关于使用募集资金投资的特种线缆技
术改造项目延期的议案》
1、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使
第二届董事会 用情况的专项报告>的议案》
2023 年 8 月 24 日 第十五次会议 2、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他 同意
关联方资金占用情况、公司对外担保等情况
的专项说明
1、《关于公司日常关联交易预计的议案》
2、《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易
的议案》
2023 年 11 月 20 第二届董事会 3、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》 同意
日 第十七次会议 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会独立董事候选人的议案》
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2023 年度任期内，本人担任第二、三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、
提名委员会委员，担任第三届审计委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则
的有关要求发表意见，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用。
时间 专门委员会 事项 意见
类型
第二届董事会 1、《关于公司董事 2023 年年度薪酬方案的
2023 年 4 月 20 日 薪酬与考核委 议案》 同意
员会第三次会 2、《关于公司高级管理人员 2023 年年度薪
议 酬方案的议案》
第二届董事会 1、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
2023 年 11 月 15 薪酬与考核委 2、《关于修订<董事、监事、高级管理人员 同意
日 员会第四次会 薪酬管理制度>的议案》
议
第二届董事会 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三
2023 年 11 月 15 提名委员会第 届董事会非独立董事候选人的议案》 同意
日 二次会议 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会独立董事候选人的议案》
1、《关于聘任公司总经理的议案》
2、《关于聘任公司副总经理的议案》