亨通光电:亨通光电2023年度独立董事述职报告(乔久华)

2023 年度独立董事述职报告
（独立董事乔久华）
本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事基本情况
乔久华先生，1964 年生，研究生学历，注册会计师。曾任江苏省审计厅副处长，江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长，江苏天华大彭会计师事务所总经理（所长），2003 年 12 月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。兼任江苏富华财务咨询服务有限公司董事长兼总经理，江苏久康企业管理有限公司执行董事，江苏富华工程造价咨询有限公司董事长兼总经理，是江苏江阴港港口集团股份有限公司、迈拓仪表股份有限公司独立董事，是中国注册会计师协会第六届理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计师协会常务理事、惩戒委员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员，南京财经大学硕士生导师，南京信息工程大学硕士生导师。2021 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司独立董事。
（二）兼任董事会专门委员会职务情况
2021 年 5 月 27 日起至今，本人兼任第八届董事会审计委员会主任委员；提
名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会委员。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司及其主要股东、实际控制人处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
综上，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，
不存在任何影响本人独立性的情况，本人已向董事会提交了独立性自查情况专项
报告。
二、独立董事年度履职概况
1. 出席董事会及股东大会情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
以 通 讯
姓名 本年应参加 亲自出 方 式 参 委托出 缺席次数 出席股东大会次数
董事会次数 席次数 加次数 席次数
乔久华 14 14 12 0 0 0
2023 年，本人出席了公司所有的董事会，不存在缺席和委托其他董事出席
董事会的情况，认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨
的态度充分行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用，并对公
司的一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了
独立意见。
公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营
决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议的相
关议案在严格审阅后均投了赞成票，未出现反对或弃权的情况。
2. 出席董事会专门委员会情况
本人作为第八届董事会审计委员会主任委员，于 2023 年度任职期间主持了
8 次审计委员会会议，具体情况如下：
序号 届次 时间 审议事项
审议关于《委托亨通慈善基金会向社会捐
第八届董事会审计委员会 2023 年 2 赠的关联交易》《公司 2022 年第四季度内
1 2023 年第一次会议 月 9 日 审报告》《公司 2023 年度内部审计计划》
三项议案
第八届董事会审计委员会 2023 年 4
2 月 10 日 2022 年报审计工作进展沟通会
2023 年第二次会议
听取审计机构 2022 年度审计工作总结。
第八届董事会审计委员会 2023 年 4 审议关 于 《 2022 年度报告全文及摘要》
3 月 24 日 《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
2023 年第三次会议 《2022 年度内部控制自我评价报告》
《2022 年度募集资金的内部审计报告》
《计提减值准备》《续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外
部审计机构 》《2023 年第一季度报告》
《2023 年第一季度内审报告》八项议案
第八届董事会审计委员会 2023 年 6 审议关于《亨通财务有限公司以未分配利
4 月 20 日 润及资本公积转增注册资本暨关联交易》
2023 年第四次会议 一项议案
审议关于《2023 年半年度报告全文及摘
第八届董事会审计委员会 2023 年 8 要》《公司 2023 年第二季度内审报告》
5 2023 年第五次会议 月 23 日 《2023 年半年度募集资金的内部审计报
告》三项议案
第八届董事会审计委员会 2023 年 10 审议关于《2023 年第三季度报告》《公司
6 月 30 日 2023 年第三季度内审报告》两项议案
2023 年第六次会议
2023 年 12 审议关于《预计公司 2024 年度发生的日
第八届董事会审计委员会 月 11 日 常关联交易》《与亨通财务有限公司签署<
7 2023 年第七次会议 金融服务框架协议>暨金融服务日常关联
交易》两项议案
第八届董事会审计委员会 2023 年 12
8 月 29 日 2023 年报审计工作进场沟通会
2023 年第八次会议
本人作为第八届董事会提名委员会委员，于 2023 年度任职期间参加了 2 次
提名委员会会议，具体情况如下：
序号 届次 时间 审议事项
1 第八届董事会提名委员会 2023 年 4 审议《2022 年度提名委员会总结报告》一
月 24 日 项议案
2023 年第一次会议
2 第八届董事会提名委员会 2023 年 10 审议关于《选举董事》一项议案
月 13 日
2023 年第二次会议
本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，于 2023 年度任职期间参加
了 2 次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
序号 届次 时间 审议事项
1 第八届董事会薪酬与考核 2023 年 4 审议关于《2022 年度董事、监事、高管
月 24 日 人员薪酬方案》一项议案
委员会 2023 年第一次会议

2 第八届董事会薪酬与考核 2023 年 10 审议关于《奖励基金（第三期）奖励对象
月 13 日 名单及分配额度》《制定<公司 2023 至
委员会 2023 年第二次会议 2027 年度（第四期）奖励基金计提管理
办法>》《制定<公司 2023 至 2027 年度
（第四期）奖励基金奖励方案>》三项议
案
本人作为第八届董事会战略与发展委员会委员，于 2023 年度任职期间参加
了 3 次战略与发展委员会会议，具体情况如下：
序号 届次 时间 审议事项
1 第八届董事会战略与发展 2023 年 3 审议关于《筹划亨通海洋通信及智慧城市
月 17 日 业务分拆上市》一项议案
委员会 2023 年第一次会议
2 第八届董事会战略与发展 2023 年 4 审议关于《公司 2023 年度战略规划》一
月 24 日 项议案
委员会 2023 年第二次会议
3 第八届董事会战略与发展 2023 年 12 审议关于《子公司江苏亨通高压海缆有限
月 27 日 公司引入战略投资者》一项议案
委员会 2023 年第三次会议
3.参加独立董事专门会议的情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，公司已于 2023 年 12 月制
定了《公司独立董事专门会议工作制度》，由于该制度在报告期内生效时间较晚，
2023 年度未召开过独立董事专门会议，本人亦未参加过独立董事专门会议。
4.与内审部及会计师事务所沟通的情况
2023