北大医药:关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-025
北大医药股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十
届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司 2024 年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审计） 审计业务收入 30.99 亿元
业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B 股）审
计情况 审计收费总额 6.63 亿元

制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水
利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科
涉及主要行业 学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 赵兴明 黄娜 钱仲先
何时成为注册会计师 2006 年 2010 年 2003 年
何时开始从事上市公司 2005 年 2008 年 2001 年
审计
何时开始在本所执业 2012 年 2012 年 2003 年
何时开始为本公司提供 2023 年 2022 年 2023 年
审计服务
2021-2023 年，签 2021-2023 年签署过
署西南证券、重庆 2021-2023 年签署 贵航股份、道明光
啤酒、秦安股份、 博腾股份、万里股 学、公牛集团、福斯
近三年签署或复核上市 涪陵榨菜等上市 份、川仪股份、北 特等上市公司年度
公司审计报告情况 公司年度审计报 大医药、三羊马、 审计报告；复核过渝
告，复核四方科 旺成科技等上市 三峡、正川股份、华
技、海星股份等上 公司年度审计报 康股份等上市公司
市公司年度审计 告 年度审计报告
报告

2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
在 2023 年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，
顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2023 年度天健会所审计酬金为人民币 110 万元（含税），其中年报审计费用 70 万（含税），内控审计费用 40 万（含税）。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会所作为公司 2024 年度审计机
构，预计 2024 年度审计费用合计为 110 万元（含税），其中年度审计费用 70 万
元（含税），内部控制审计费用 40 万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会按照深交所关于聘请审计机构的要求，对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性多个维度进行了认真审查，认为天健会所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年度财务审计及内控审计的工作要求，聘请天健会所为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，符合公司及全体股东利益，同意续聘天健会所为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交给公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2024 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。公司独立董事核查后认为，天健会所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年度财务审计及内控审计的工作要求。独立董事一致认为聘请天健会所为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，符合公司及全体股东利益，同意续聘天健会所为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交给公司董事会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事第十七次会议，以赞成票 9 票，反
对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，公司董事会同意聘任天健会所作为公司 2024 年度审计机构。
（四）生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、《第十届董事会第十七次会议决议》；
2、《第十届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、《第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质证明材料。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事 会
二〇二四年四月二十六日