锦龙股份:2023年度董事会工作报告

广东锦龙发展股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
一、公司 2023 年度经营情况的回顾
报告期内，在公司股东的大力支持下，公司董事会勤勉尽责、锐意进取，充分发挥科学决策和战略管理作用，不断提升公司治理水平，推动各项工作向前发展。报告期内，公司共实现营业总收入 19,198.47万元，比上年同期减少 22.40%；营业利润-46,690.79 万元，比上年同期增加 19.22%；实现投资收益 37,630.95 万元，比上年同期减少33.77%；利润总额-47,926.72 万元，比上年同期增加 9.22%；归属于母公司所有者的净利润-38,408.66 万元，比上年同期增加 2.04%。
报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入 45,990.38 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-11,125.09 万元；参股公司东莞证券实现营业收入 215,494.46 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 63,509.70 万元。
二、董事会日常工作情况
（一）公司董事会共召开了 15 次会议，及时高效地进行了公司经营与投资决策，相关内容请参见公司《2023 年年度报告》。
（二）公司董事会认真执行了股东大会的相关决议，及时地完成了股东大会授权的各项工作，相关内容请参见公司《2023 年年度报告》。
（三）公司独立董事汤海鹏先生、聂织锦女士亲自出席了公司
2023 年度 15 次董事会会议和 3 次股东大会会议，赵莉莉女士亲自出
席了公司 2023 年度 14 次董事会会议和 2 次股东大会会议，委托独立
董事汤海鹏先生出席 1 次董事会会议。公司独立董事对公司重大决策
提供了宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科学性和客观性；对公
司相关事项发表了自己的独立意见，维护了公司整体利益和社会公众
股东的合法权益。公司独立董事没有对公司董事会议案或其他非董事
会议案事项提出异议。
（四）董事会专门委员会履职情况
提出的重 其他履 异议事项
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 要意见和 行职责 具体情况
议次数
建议 的情况 （如有）
张丹丹、陈
《关于借款暨关联交易的议 同意相关
志锋、曾坤 1 2023 年 2 月 1 日 - -
案》 议案
林
《关于向广东华兴银行股份 同意相关
2023 年 2 月 14 日 - -
有限公司申请授信的议案》 议案
《关于向深圳市德晟永泰商
同意相关
发展战略委 2023 年 2 月 16 日 业保理有限公司借款的议 - -
议案
员会 案》
张丹丹、曾
5 《关于向深圳百易美贸易有 同意相关
坤林 2023 年 4 月 20 日 - -
限公司借款的议案》 议案
《关于向广州金保供应链科 同意相关
2023 年 4 月 23 日 - -
技有限公司借款的议案》 议案
《关于公司向特定对象发行 同意相关
2023 年 6 月 9 日 - -
股票方案的议案》 议案
《关于聘任公司总经理的议
赵莉莉、汤 案》、《关于聘任公司副总经
同意相关
提名委员会 海鹏、罗序 1 2023 年 4 月 26 日 理的议案》、《关于聘任公司 - -
议案
浩 副总经理、财务总监的议
案》、《关于增补董事的议案》
《2022年年度报告》及《2022
汤海鹏、聂
年年度报告摘要》、《关于提 同意相关
审计委员会 织锦、王天 4 2023 年 3 月 28 日 - -
议续聘会计师事务所的议 议案
广
案》

同意相关
2023 年 4 月 26 日 《2023 年第一季度报告》 - -
议案
《2023 年半年度报告》及 同意相关
2023 年 8 月 30 日 - -
《2023 年半年度报告摘要》 议案
同意相关
2023 年 10 月 27 日 《2023 年第三季度报告》 - -
议案
《关于非独立董事、监事及
聂织锦、赵
薪酬与考核 高级管理人员 2023 年度薪 同意相关
莉莉、张海 1 2023 年 3 月 28 日 - -
委员会 酬的议案》、《关于独立董事 议案
梅
2023 年度薪酬的议案》
三、公司未来发展的展望
我国经