国药股份:国药股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-016
国药集团药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地
产广场西塔 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 444,375,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.8965
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主持，会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，其中 4 人为上市公司独立董事；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：国药股份 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 444,338,055 99.9914 100 0.0000 37,800 0.0086
2、 议案名称：国药股份 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 444,338,055 99.9914 100 0.0000 37,800 0.0086
3、 议案名称：国药股份 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 444,338,055 99.9914 100 0.0000 37,800 0.0086
4、 议案名称：国药股份 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 444,327,055 99.9889 11,100 0.0024 37,800 0.0087
5、 议案名称：国药股份 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 444,375,855 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：国药股份独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 444,338,055 99.9914 100 0.0000 37,800 0.0086
7、 议案名称：国药股份 2023 年日常关联交易情况和预计 2024 年日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 31,534,110 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：国药股份 2024 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,885,122 98.5393 5,561,657 1.2515 929,176 0.2092
9、 议案名称：国药股份关于 2024 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生
物医药有限公司发放内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 444,375,855 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：国药股份关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服
务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 31,534,110 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：国药股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 444,173,555 99.9544 153,600 0.0345 48,800 0.0111
12、 议案名称：关于修订《国药股份独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,813,069 98.5231 6,562,886 1.4769 0 0.0000
13、 议案名称：国药股份 2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 444,338,055 99.9914 100 0.0000 37,800 0.0086
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 412,841,745 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 31,534,110 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 7,726,567 99.9987 100 0.0013 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 23,807,543 100.0000 0 0.0000 0