吉冈精密:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-025
无锡吉冈精密科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席俞冬梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。
根据北京证券交易所年报披露及编制相关规定，公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表意见如下：
（1）2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，公司 2023 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对 2023年年度报告及摘要的内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况；
（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2023 年经营情况及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合对 2024 年经营情况及财务状况的预测，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.58
元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营情况，公司预计于 2024 年度将累计向公司大股东、实际控制人周延累计借款不超过 5,000.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。周延，男，中国国籍，无境外永久居留权，住址为无锡梁溪区清扬康臣。周延是公司的控股股东、实际控制人。公司与其发生的交易构成了公司的关联交易。
公司预计于 2024 年度将累计向公司实际控制人之一致行动人周斌累计借款
不超过 500.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。周斌，女，中国国籍，无境外永久居留权，住址为无锡市梁溪区风华里。周斌是公司的实际控制人之一致行动人，与周延为姐弟关系。公司与其发生的交易构成了公司的关联交易。
上述关联方交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，经核查，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，亦
不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其
他关联方违规占用公司资金的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡吉冈精密科技股份有限公司2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求及《公司章程》等的相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制设
计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了相应报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2023-032)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，规范管理募集资金存放与使用。公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）、《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关
于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处
理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述《企业会计准则解释
第 16 号》规定变更公司会计政策，自 2023 年 1 月 1 日起执行。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币
7,700 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲