寿仙谷:寿仙谷第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

寿仙谷:寿仙谷第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司"）第四届董事会独立董事
专门会议2024年第一次会议于2024年4月24日在公司会议室以通讯表决的方
式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件形式发出，会议应到独立董事
3名，实到独立董事3名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》
及《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》等有关规定。
本次会议由独立董事韩海敏先生主持，审议并作出如下决议
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