中京电子:年度股东大会通知

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－020
惠州中京电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第五届董事会第二十一次会议，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开日期和时间：
现场会议的召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00
网络投票的日期和时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。
（七）出席对象
1、截至 2024 年 5 月 10 日（星期五）深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室
二、会议事项：
本次股东大会填名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 √
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
8.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议
9.00 案》 √
10.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》 √
《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
11.00 的议案》 √
独立董事将在本次股东大会上述职。
上述议案中，议案 6、8、9、10、11 属于“特别决议案”，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，议案5、6、8、9、10、11 为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
上述议案具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席会议登记办法：
（一）登记时间
本次现场会议的登记时间为 2024 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 16 日之间，每个
工作日的上午 10 点至下午 5 点。
（二）登记地点

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式
1、可选择现场登记、信函或电子邮件方式登记。信函方式以信函抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样；电子邮件方式，邮件发出后请电话确认，以收到公司确认回执为准。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件三。
五、其他事项：
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：黄若蕾
会议联系电话：0752-2057992
会议联系传真：0752-2057992
联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董
事会秘书办公室。
邮政编码：516029
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
附件一：
惠州中京电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证/营业
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席 2024 年 5 月 17
日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号举行的惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并行使表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
备注 同 反对 弃权
提 案 编 意
码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积
投票提
案
《关于公司 2023 年度董事会工作
1.00 报告的议案》 √
《关于公司 2023 年度监事会工作
2.00 报告的议案》 √
《关于公司 2023 年度财务决算报
3.00 告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务预算报 √

告的议案》
《关于公司 2023 年度报告及其摘
5.00 要的议案》 √
《关于公司 2023 年度利润分配的
6.00 议案》 √
《关于制定<会计师事务所选聘制
7.00 度>的议案》 √
《关于续聘 2024 年度审计机构的
8.00 议案》 √
《关于公司向境内外金融机构借
9.00 贷规模与授权的议案》 √
《关于对子公司提供担保额度的
10.00 议案》 √
《关于授权董事会以简易程序向