鼎龙股份:关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-043
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2023年度股东大会增加三个临时提案：《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、除此之外，公司2023年度股东大会会议其他事项不变。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日在巨潮资讯网披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-035），公司定于2024年5月14日（星期二）下午15:00召开2023年度股东大会。
2024年4月25日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，董事会收到控股股东朱双全提交的《关于提请增加湖北鼎龙控股股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2023
年度股东大会审议，为了提高决策效率，上述议案以临时提案的方式提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司2024年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案。经核查，截至提案日，朱双全持有公司股份139,249,514股，占公司总股本的14.72%，朱双全具备提交股东大会临时提案的资格。本次提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2024年4月10日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》中列明的股东大会其他事项未发生变更。现将增加临时提案后的股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第十八次会议提议，公司召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2024年5月14日（星期二）下午15:00开始
网络投票时间为：2024年5月14日当天
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9：15—15∶00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅
7、股权登记日：2024年5月7日（星期二）。
8、会议出席对象：
（1）2024年5月7日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬 √
方案的议案》
6.00 《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬 √
方案的议案》

7.00 《2023 年度利润分配预案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授 √
信额度及担保预计的议案》
10.00 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 √
《关于修订<公司章程>部分条款、修订与制定公司部 √作为投票对
11.00 分制度的议案》（需逐项表决） 象的子议案
数：（8）
11.01 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款 √
的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
11.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
11.06 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
11.07 《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》 √
11.08 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》 √
12.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √
件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √作为投票对
13.00 议案》（需逐项表决） 象的子议案
数：（21）
13.01 本次发行证券的种类 √
13.02 发行规模 √
13.03 票面金额和发行价格 √
13.04 债券期限 √
13.05 债券利率 √
13.06 还本付息的期限和方式 √
13.07 转股期限 √
13.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式 √
13.09 转股价格向下修正条款 √
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方 √
法
13.11 赎回条款 √
13.12 回售条款 √
13.13 转股后的股利分配 √
13.14 发行方式及发行对象 √
13.15 向原股东配售的安排 √
13.16 债券持有人会议相关事项 √
13.17 本次募集资金用途 √
13.18 评级事项 √
13.19 担保事项 √
13.20 募集资金存管 √

13.21 本次发行方案的有效期