奥维通信:关于修订、制定公司内控制度的公告

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-030
奥维通信股份有限公司
关于修订、制定公司内控制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第
六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》《关于修订<子公司管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》和《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》《关于修订<回购股份管理制度>的议案》。公司于同日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》《深圳证券交易所发布的《股票上市规则（2023 年修订稿）》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟对公司部分内控制度进行修订及制定。
本次修订、制定的主要制度如下：
序号 名称 类型 备注
1 《董事会议事规则》 修订 尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议
2 《监事会议事规则》 修订 尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议
3 《股东大会议事规则》 修订 尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议
4 《董事会专门委员会工作细则》 修订 尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议

5 《对外担保管理制度》 修订 尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议
6 《董事会秘书工作细则》 制定
7 《内部审计管理制度》 修订
8 《董事、监事和高级管理人员所持本 修订
公司股份及其变动管理制度》
9 《会计师事务所选聘管理制度》 制定
10 《子公司管理制度》 修订
11 《信息披露事务管理制度》 修订
12 《重大事项内部报告制度》 制定
13 《回购股份管理制度》 修订
修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日