诺思兰德:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-020
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许松山先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事徐辉因公差原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司总经理根据公司 2023 年度的实际经营情况，向公司董事会作《2023
年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制 度规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施， 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运行履行应尽 义务。公司董事长就 2023 年度董事会工作汇报《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）发布的 《独立董事年度述职报告（王英典）》（公告编号：2024-025）、《独立董事 年度述职报告（徐辉）》（公告编号：2024-026）、《独立董事年度述职报告 （任自力）》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：
公司现任独立董事王英典先生、徐辉先生、任自力先生向公司董事会提交 了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具 了 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会根据 2023 年度审计工作情况，编制了《董事会审
计委员会 2023 年度履职情况报告》。
具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 （公告编号 2024-029）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，董事会审计委员会对会计师事
务所 2023 年度履职评估情况进行了报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）在 2023 年度工作的履行情况进行了评估。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况的评估报告》（公告 编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的
审计机构，聘期为一年。
（https://www.bse.cn） 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-034）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》 等相关规定和要求，公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自 查，并形成专项报告。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证， 并出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn） 上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报 告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告 编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明>的议案》
1.议案内容：
公司对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了自
查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了《中审亚太会计师事 务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明》报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）上披露的《中审亚太会计师事务所关于北京诺思兰德 生物技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工 作细则》等相关规定，选举许松山、徐辉、王英典三位董事为公司董事会薪酬 与考核委员会委员，其中独立董事王英典先生为主任委员。上述薪酬与考核委 员会委员的任期与第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）上披露的《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会 委员的公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议《关于公司 202