志邦家居:2023年度股东大会通知

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-013
志邦家居股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 √
5 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
7 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 √
案
8 关于为全资子公司提供担保的议案 √
9 关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的 √
议案
10 关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《独 √
立董事议事规则》及《股东大会议事规则》相关

条款的议案
11 关于 2023 年度报告全文及摘要的议案 √
12.00 关于确认 2023 年度非独立董事薪酬及 2024 年度 √
薪酬方案的议案
12.01 孙志勇 2023 年度薪酬 √
12.02 许帮顺 2023 年度薪酬 √
12.03 孙玲玲 2023 年度薪酬 √
12.04 石磊 2023 年度薪酬 √
12.05 夏大庆 2023 年度薪酬 √
12.06 纵飞 2023 年度薪酬 √
13.00 关于确认 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方 √
案的议案
13.01 李玉贵 2023 年度薪酬 √
13.02 蒯正刚 2023 年度薪酬 √
13.03 耿雪峰 2023 年度薪酬 √
14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的四届董事会第二十三
次会议、四届监事会第二十二次会议审议通过，相关决议公告详见 2024 年 4
月 26 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、12、13
应回避表决的关联股东名称：孙志勇、许帮顺、孙玲玲、夏大庆、纵飞、石磊、李玉贵、蒯正刚、耿雪峰
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603801 志邦家居 2024/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼证券部
电话：0551-67186564
传真：0551－65203999
邮箱：zbom@zbom.com
联系人：臧晶晶
（三）登记时间
2024 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30 14:00-16:00
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
志邦家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告

3 2023 年度财务决算报告
4 关于 2023 年度独立董事履职
情况报告的议案
5 关于 2023 年度利润分配方案
的议案
6 关于公司 2024 年度日常关联
交易预计的议案
7 关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的议案
8 关于为全资子公司提供担保
的议案
9 关于公司向金融机构申请综
合敞口授信额度的议案
10 关于修改《公司章程》、《董
事会议事规则》、《独立董事
议事规则》及《股东大会议事
规则》相关条款的