远航精密:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-042
江苏远航精密合金科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面和邮件方式
发出
5.会议主持人：周林峰
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：
公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：
各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（李自洪）》（公告编号：2024-046）、《2023 年度独立董事述职报告（薛文东）》（公告编号：2024-047）、《2023 年度独立董事述职报告（李慈强）》（公告编号：2024-048）、《2023 年度独立董事述职报告（刘永长已离任）》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就公司在任独立董事李自洪、薛文东、李慈强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2023 年度履职情况编制了年度履职报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-052）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2023 年度财务报告〉的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 227,774,430.74 元。公
司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,000 股，根据扣除回购专
户 1,000,000 股后的 99,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,900,000 元。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合江苏远航精密合金科技股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制
有效性进行了评价，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了内部控制鉴证报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-056）、《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-059）、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
根据江苏远航精密合金科技股份有限公司《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员作为关
联方回避表决，该议案直接提交董事会审议。
3.回避表决情况：
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司<2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情