华立科技:2023年度董事会工作报告

广州华立科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。
一、2023 年度公司主要业务及经营情况
公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，以“为用户创造快乐”为宗旨，秉承“绿色文化、创意科技、用科技享受生活”的发展理念，以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标。
报告期内，公司实现营业收入 816,279,468.86 元，同比增长 34.97%，归属
于上市公司股东的净利润 51,956,911.13 元，同比增长 172.96%；报告期末，公司资产总额 1,159,089,045.73 元，较期初增长 0.50%，归属于上市公司股东的净资产 690,614,279.17 元，较期初增长 8.32%。
报告期内，前期宏观环境影响消除，居民生活及文化娱乐消费逐步恢复常态，国内室内游乐业态正常经营。国内下游游乐场客户投资新增门店意愿显著提高，带动游戏游艺设备采购需求提高。公司坚持差异化创新，推进产品更新迭代，目前初步形成赛车游戏、卡片游戏、音乐游戏等产品矩阵，协同线上线下营销，持续渗透不同年龄层的用户。2023 年度公司多管齐下，积极拓展市场，紧抓发展
机遇，经营状况较去年同期明显改善。
报告期内，游戏游艺设备销售收入 398,227,876.09 元，同比增长 27.28%。
报告期内，受益于前期宏观环境影响逐步消除和部分国内商业综合体在招商或调整业态时提供了更具竞争力的商业条件，部分下游游乐场客户开设游乐场意愿显著提高，中小规模游乐场客户积极扩张，为国内游戏游艺行业销售带来了新鲜血液，并优化了公司客户结构；报告期内，公司游戏游艺设备海外销售达人民币 1亿元，公司稳步拓展海外市场，并针对海外市场加强产品研发储备。报告期内东南亚市场客户采购需求快速恢复，进一步提振了公司开拓海外市场的信心。
报告期内，动漫 IP 衍生产品销售收入 258,848,480.44 元，同比增长 75.64%。
公司动漫卡通设备在报告期内恢复正常运营，且公司动漫卡通设备投放数量、覆盖门店稳步提升，公司动漫 IP 衍生产品销售收入较去年同期大幅增长。《宝可梦》、《奥特曼》、《我的世界》深受大家喜爱，为公司业绩带来了杰出的贡献。报告期末，公司正式推出首款自研国潮风卡片机《三国幻战》，产品巧妙融合三国 IP 元素与现代游艺技术，搭配沉浸式互动体验，充分调动玩家兴趣。未来公司将进一步做好产品储备和研发，对原有深受市场喜爱的动漫 IP 衍生产品进行升级迭代，保持玩家热度；储备全球顶流 IP 优秀作品，适时投放市场；同时加快推进与国内潮流 IP 合作，研发国潮 IP 动漫卡通设备，将更多国内优质娱乐文化内容融合游乐业态，构建内容丰富的线下游玩场景，实现 IP 商业价值变现，推动公司与娱乐文化产业共同发展，互利共赢。
报告期内，游乐场运营业务实现营业收入 107,546,369.41 元，同比增长13.81%。基于宏观经济环境和居民消费意愿有所下降的影响，公司游乐场运营业务面临一定的压力，报告期内游乐场业务毛利水平较去年显著改善，但仍未能达到公司预期。公司主动调整游乐场运营业务经营策略，放缓新增自营游乐场投资，对部分经营情况长期未达预期的游乐场门店进行了优化处理，积极探索游乐场业务合作模式，通过提供运营服务、品牌授权等多样化方式发展游乐场板块，优化游乐场运营业务。
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开五次董事会会议。会议的召开、表决和决议程序，
严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、
有效。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
会议共审议通过了十八项议案：
1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案；
3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
的议案；
5、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案；
6、关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案；
7、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案；
8、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案；
9、关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况的议案；
10、关于公司非独立董事 2022 年度薪酬情况的议案；
10.01 非独立董事苏本立先生 2022 年度薪酬情况
10.02 非独立董事 Ota Toshihiro 先生 2022 年度薪酬
情况
10.03 非独立董事苏永益先生 2022 年度薪酬情况
第三届董事会 10.04 非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生 2022 年度薪酬
1 第四次会议 2023 年 4 月 24 日 情况
11、关于公司独立董事 2022 年度津贴情况的议案；
12、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023
年薪酬方案的议案；
12.01总经理苏本立先生2022年度薪酬情况及2023年
度薪酬方案
12.02 副总经理苏永益先生 2022 年度薪酬情况及 2023
年度薪酬方案
12.03 刘柳英女士 2022 年度薪酬情况
12.04 副总经理 Aoshima Mitsuo 先生 2022 年度薪酬情
况及 2023 年度薪酬方案
12.05 蔡颖女士 2022 年度薪酬情况
12.06 财务总监冯正春先生 2022 年度薪酬情况及 2023
年度薪酬方案
12.07 董事会秘书华舜阳先生 2022 年度薪酬情况及
2023 年度薪酬方案
13、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；
14、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案；
15、关于续聘 2023 年度审计机构的议案；
16、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

定对象发行股票相关事宜的议案；
17、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案；
18、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。
会议共审议通过了七项议案：
1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的
议案；