信濠光电:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-031
深圳市信濠光电科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日