白银有色:白银有色集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 015 号
白银有色集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股
份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,090,823,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.7505
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所马卉和赵明宝律师
通过现场参会的方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 8 人，公司董事王普公、李志磊通过现场方式出席
会议；公司独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视
频方式出席现场会议；公司董事乔梁、彭宁、许齐、王萌、王樯忠、马晓平
因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 8 人，出席 2 人，公司监事杜明、武威、王磊、姚斯思、王立
勇、张喜红因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书空缺，由董事长王普公暂代董秘职责并通过现场方式出席会议；
公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度对外担保计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,066,068,862 99.5137 24,754,300 0.4863 0 0.0000
2.00 议案名称：2024 年度日常关联交易预计的提案
2.01 议案名称：公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械
股份有限公司和中信银行股份有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,645,073,990 99.9971 77,800 0.0029 100 0.0000
2.02 议案名称：公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司及拉萨海鼎缘
矿业有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,816,787,472 99.9972 33,000 0.0012 44,900 0.0016
2.03 议案名称：公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司
的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 371,161,000 99.9911 33,000 0.0089 100 0.0000
2.04 议案名称：公司与兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司的日
常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,816,832,272 99.9988 33,000 0.0012 100 0.0000
3、 议案名称：2024 年度向各金融机构申请综合授信的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,066,197,162 99.5162 24,625,900 0.4837 100 0.0001
4、 议案名称：2024 年度套期保值计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,090,790,062 99.9993 33,000 0.0006 100 0.0001
5、 议案名称：关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,090,794,862 99.9994 28,300 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,816,787,472 99.9972 77,800 0.0028 100 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度对外 547,3 95.6727 24,75 4.3273 0 0.0000
担保计划的提 06,55 4,300
案 6
2.00 2024 年度日常
关联交易预计
的提案
2.01 公司与青海中 376,3 99.9793 77,80 0.0207 100 0.0000
信国安锂业发 11,68 0
展有限公司、中 4
信重工机械股
份有限公司和
中信银行股份
有限公司的日
常关联交易
2.02 公司与甘肃省 566,7 99.9863 33,00 0.0058 44,90 0.0079
新业资产经营 87,47 0 0
有限责任公司 2
及拉萨海鼎缘
矿业有限公司
的日常关联交
易
2.03 公司与白银有 371,1 99.9911 33,00 0.0089 100 0.0000
色产业集团有 61,00 0
限责任公司及 0
其下属子公司
的日常关联交
易
2.04 公司与兰州兰 566,8 99.9942 33,00 0.0058 100 0.0000
石集团有限公 32,27 0
司及其下属控 2
制的公司的日
常关联交易
4 2024 年度套期 572,0 99.9942 33,00 0.0057 100 0.0001
保值计划的提 27,75 0
案 6
6 关于对甘肃银 566,7 99.9863 77,80 0.0137 100 0.0000
石中科纳米科 87,47 0
技有限公司提 2
供担保暨关联
交易的提案
注：上述关联交易的提案弃权的比例按照保留四位小数计算。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
提案 2.01 中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司回避表决。
提案 2.02 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限