沪光股份:2023年度董事会工作报告

昆山沪光汽车电器股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》
等规章制度的规定，认真履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的
各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规划运作能
力。全体董事认真履行、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了
大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会相
关工作情况报告如下：
一、 董事会日常工作情况
公司董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2023 年度，
公司共召开了 5 次董事会议，8 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会 1
次，临时股东大会 1 次，对公司的战略规划、经营情况等各项事宜做出审议与决
策。
（一） 董事会会议召开情况
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《董事会议事规则》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司
治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理
结构，保障全体股东与公司利益最大化。
公司 2023 年共召开了 5 次董事会，审议通过了如下事项：
会议届次 召开时间 与会人员 审议内容
1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；2、《关于
2022 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于 2022 年度内
部控制评价报告的议案》；4、《关于 2022 年度独立董事述
职报告的议案》；5、《关于 2022 年度董事会审计委员会履
第二届董事会第 职情况报告的议案》；6、《关于 2022 年度审计报告及财务
十七次会议 2023/4/25 全体董事 报表的议案》；7、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
8、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；9、《关于 2023
年度财务预算报告的议案》；10、《关于 2022 年度利润分
配预案的议案》；11、《关于公司 2022 年度非经营性资金
占用及其他关联资金 往来情况专项报告的议案》；12、《关
于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议
案》；13、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；14、
《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；15、《关
于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》；16、《关于 2023
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；17、《关于 2023
年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》；18、《关于
2023 年度对外担保预计的议案》；19、《关于会计政策变更
的议案》；20、《关于续聘会计师事务所的议案》；21、《关
于 2023 年第一季度报告的议案》；22、《关于召开公司 2022
年年度股东大会的议案》；
第二届董事会第 2023/7/14 全体董事 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
十八次会议
第二届董事会第 1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关
十九次会议 2023/8/28 全体董事 于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》；
1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》；2、《关于公司
董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的
第二届董事会第 2023/10/26 全体董事 议案》；3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事
二十次会议 会独立董事候选人的议案》；4、《关于修订及附件的议案》；
5、《关于修订公司部分管理制度的议案》；6、《关于提请
召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；2、《关
第三届董事会第 于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》；3、《关于
一次会议 2023/11/16 全体董事 聘任公司总经理的议案》；4、《关于聘任公司董事会秘书
的议案》；5、《关于聘任公司财务总监的议案》；6、《关
于聘任公司副总经理及总工程师的议案》；
报告期内，在职董事均以现场结合通讯的方式出席了董事会会议，没有缺席
情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规
定的权限作出了有效的表决。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司董
事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况详见下表：
会议届次 召开时间 审议通过议案 执行情况
1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案；2、关于 2022 年度监
事会工作报告的议案；3、关于 2022 年度独立董事述职报告的议案；
2022 年年 2023 年 6
度股东大会 月 6 日 4、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；5、关于 2022 年度财务 有效执行
决算报告的议案；6、关于 2023 年度财务预算报告的议案；7、关
于 2022 年度利润分配预案的议案；8、关于 2023 年度董事薪酬方

案的议案；9、关于 2023 年度监事薪酬方案的议案；10、关于 2023
年度日常性关联交易预计的议案；11、关于 2023 年度向金融机构
申请综合授信额度的议案；12、关于 2023 年度向昆山农商行申请
综合授信额度的议案；13、关于 2023 年度对外担保预计的议案；
14、关于续聘会计师事务所的议案；
2023 年第 2023 年 1、《关于修订及附件的议案》；2、《关于修订公司部分管理制度
一次临时股 11 月 16 的议案》；3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；5、《关于选 有效执行
东大会 日 举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
（三）独立董事履职情况
2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事规则》
等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责的履行
独立董事职责，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报
告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，发挥了独立
董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效，促进了公司的规范运作。
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 3 次，提名委员会召开
3 次，战略委员会召开 1 次，薪酬与考核委员会召开 1 次。各委员会认真开展各
项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，
忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专
业的参考意见和建议。
（五）信息披露情况
2023 年,公司共披露了 46 个临时公告、4 个定期报告，共计 50 份公告文件。
公司严格按照中国证监会和上海证券交易所等相关法律法规要求