康为世纪:公司章程(2024年4月)

江苏康为世纪生物科技股份有限公司
章 程
二〇二四年四月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 10
第一节 股东...... 10
第二节 股东大会的一般规定...... 12
第三节 股东大会的召集...... 18
第四节 股东大会的提案与通知...... 19
第五节 股东大会的召开...... 21
第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第五章 董事会...... 29
第一节 董事...... 29
第二节 董事会...... 33
第三节 董事会专门委员会...... 40
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 43
第七章 监事会...... 45
第一节 监事...... 45
第二节 监事会...... 45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 48
第一节 财务会计制度...... 48
第二节 内部审计...... 53
第三节 会计师事务所的聘任...... 53
第九章 通知和公告...... 54
第一节 通知...... 54
第二节 公告...... 55
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 55
第一节 合并、分立、增资和减资...... 55
第二节 解散和清算...... 56
第十一章 修改章程...... 59
第十二章 附则...... 59
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
章 程
第一章 总则
第一条 为维护江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东
和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板
股票上市规则》”)和其他有关规定, 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由江苏康为世纪生物科技有限公司整体变更设立, 在泰州市行政审
批 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码
91321291561773986P。
第三条 公司于 2022 年 5 月 10 日经上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)审核
并于2022年9月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
注册, 首次向社会公众发行人民币普通股23,290,278股(以下简称“首发”),
于 2022 年 10 月 25 日在证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司
英文名称: Jiangsu Cowin Biotech Co., Ltd.
第五条 公司住所: 泰州市医药高新区泽兰路 18 号
第六条 公司注册资本为人民币 112,493,716 元(以下如无特别指明, 均为人民币
元)。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监或董事会聘任的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定, 设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨: 以推动生命科学发展为使命, 通过持续技术创新, 成为
生物科技领域的行业领先者, 让每一个生命健康有为。
第十四条 经依法登记, 公司经营范围: 生物试剂的研发、销售（不含危险化学品、
不含药品)和技术服务；一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售；
设备的研发、销售；科研用核酸提取用试剂盒、PCR 扩增用试剂盒、蛋
白分析与检测用试剂盒的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒剂
生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：消毒剂销
售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当
具有同等权利。
同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或
者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“证券登记结算机构”)集中存管。
第十八条 公司发起人为北京康为世纪生物科技有限公司、泰州康为共创企业管理
咨询合伙企业(有限合伙)、泰州康为同舟企业管理咨询合伙企业(有限合
伙)、泰州康为共济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州康为众志企
业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州市转型升级产业投资基金(有限合
伙)、江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)、中小企业发展基金(江
苏有限合伙)、江苏人才创新创业投资四期基金(有限合伙)、广州市松禾
医健创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市分享择善精准医疗创业投资合
伙企业(有限合伙)、上海起因玉成投资中心(有限合伙)、北京翠湖投资管
理有限公司、陈洪、上海越亦企业管理中心(有限合伙)。公司发起人共 15
名, 各发起人及其认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下:
序号 发起人名称 认购股份数 持股比例 出资 出资
(股) (%) 方式 时间
1. 北京康为世纪生物科技 42,000,000 60.11 净资产 2020 年 10
有限公司 月 9 日

泰州康为共创企业管理 2020 年 10
2. 咨询合伙企业（有限合 18,000,000 25.76 净资产 月 9 日
伙）
泰州康为同舟企业管理 2020 年 10
3. 咨询合伙企业（有限合 644,000 0.92 净资产 月 9 日
伙）
泰州康为共济企业管理 2020 年 10
4. 咨询合伙企业（有限合 555,000 0.79 净资产 月 9 日
伙）
泰州康为众志企业管理 2020 年 10
5. 咨询合伙企业（有限合 301,000 0.43 净资产 月 9 日
伙）
6. 泰州市转型升级产业投 1,366,667 1.96 净资产 2020 年 10
资基金（有限合伙） 月 9 日
7. 江苏毅达成果创新创业 1,366,667 1.96 净资产 2020 年 10
投资基金（有限合伙） 月 9 日
8. 中小企业发展基金（江 683,333 0.98 净资产 2020 年 10
苏有限合伙）