康为世纪:第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-019
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2024
年 4 月 24 日上午 11 点以现场结合通讯形式召开,本次会议通知及相关材料已于 2024 年
4 月 14 日发出。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈胜
兰主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年度，监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度，公司实现营业收入171,341,280.85元，同比减少 67.15%；实现利润总额-92,982,821.35 元，同比减少 147.59%；实现归属于母公司所有者的净利润-84,409,484.04 元，同比减少 153.00%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-119,496,992.94 元，同比减少 180.26%。
监事会认为公司编制的 2023 年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件
的要求，对该报告无异议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合《关于做好科创板上市公司2023 年年度报告披露工作的通知》等有关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《公司 2023年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
四、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
五、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
由于公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为负数，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司尚不满足利润分配条件。同时综合考虑各外部环境影响、行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于<2023 年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2024-014）。
六、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
监事会同意：在公司任职的监事，按其在公司现有任职职务确定薪酬待遇；未在公司任职的监事津贴拟定为 6 万元/年（税前）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
经与公司年审会计师进行充分沟通，基于审慎性原则，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试，拟对 2023 年度公司出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币 32,741,982.12 元。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。
八、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2023 年度内部控制评价报告》。内部控制制度符合有关法律法规、规范性文件的要求，内部控制制度执行有效，不存在重大缺陷。公司《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司于 2023 年 4 月 24 日监事会审议通过的“在保证经营需求和风险管控的前
提下，公司及合并报表范围内的子公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现
金管理，使用期限自监事会审议通过之日起 12 个月内有效。”已于 2024 年 4 月 24 日到
期。为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟在保证经营需求和风险管控的前提下，继续使用额度不超过人民币 6.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，上述额度在本次监事会决议之日起 12 个月的有效期内可循环滚动使用。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
特此公告。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日