永安期货:永安期货股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号 2024-011
永安期货股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<永安期货股份有限公司章程>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订完善，主要内容包括：进一步明确独立董事职责定位和履职方式，加强独立董事履职保障；优化董事会其专门委员会的设置和主要职责；完善公司利润分配政策。具体详情见附件《公司章程修订对照表》。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并根据监管机构的意见对章程修订内容进行格式或文字表述等非实质性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附件：
公司章程修订对照表
条款编号 原条款内容 条款编号 新条款内容
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 权，每一股份享有一票表决权。
时公开披露。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决
前款所称“中小投资者”是指除公司董事、监事、高 应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份 前款所称“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
第八十八 的股东以外的其他股东，“影响中小投资者利益的重 第八十八 单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
条 大事项”是指须提交股东大会审议且独立董事需要 条 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大
发表独立意见的事项。 会有表决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第
计入出席股东大会有表决权的股份总数。 二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十 行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的 ……
股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。
……
公司董事会设 4 名独立董事，其中至少包括 1 名会计 公司董事会设 4 名独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士。独立
第一百一 专业人士。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 第一百一 董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照有
十三条 勉的义务。独立董事应当按照有关法律法规和公司章 十三条 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与
程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注保护
条款编号 原条款内容 条款编号 新条款内容
中小股东的合法权益不受损害。
独立董事与公司及其主要股东之间不应存在可能影 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事：
响其独立判断的关系。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要
（一）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲 社会关系，在公司或者其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女 系人员；
等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股
的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等），在 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女及其他近亲属；
公司或者其关联方任职的人员及其近亲属和主要社 （三）在直接或间接持有、或控制公司已发行股份 5%以上的股东单位
会关系人员； 或者在公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女及其他
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者 近亲属和主要社会关系人员；
是公司前 10 名股东中的自然人股东及其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、
第一百一 （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的 第一百一 父母、子女；
十四条 股东单位或者在公司前 5 名股东单位任职的人员及 十四条 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
其直系亲属，在持有或者控制公司 5%以上股权的单 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实
位、公司前 5 名股东单位、与公司存在业务联系或者 际控制人任职的人员，在与公司存在业务联系或者利益关系的机构任
利益关系的机构任职的人员及其近亲属和主要社会 职的人员及其近亲属和主要社会关系人员；
关系人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业、关联
（四）为公司或者附属企业、关联方提供财务、法律、 方提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员及其近亲属，包括但不
咨询等服务的人员； 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
（五）最近 1 年内曾经具有前四项所列举情形的人 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
员； （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（六）在其他期货公司担任除独立董事以外职务的人 （八）在其他期货公司担任除独立董事以外职务的人员；
员； （九）法律法规和本章程规定的不具备独立性的其他人员。
（七）法律法规规定的其他人员； 前款第（四）项至第（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属
条款编号 原条款内容 条款编号 新条款内容
（八）公司章程第一百〇四条规定的其他人员； 企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未
独立董事在任职期间出现上述情况的，公司应当及时 与公司构成关联关系的企业。
更换。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事
会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露。
独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立
董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立
第一百一 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事 第一百一 董事代为出席。
十七条 会提请股东大会予以撤换。 十七条 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事
代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东