宁波色母:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-029
宁波色母粒股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
董事会审议了公司《2024 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日