夜光明:关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-032
浙江夜光明光电科技股份有限公司
关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
二、薪酬标准：
1. 董事薪酬方案
（1）在公司专职工作的董事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及
绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴；不在公司专职工作的董事，不在公司领取薪酬和津贴。
（2）公司独立董事津贴为 5 万元/年（税前）。
2. 监事薪酬方案
在公司专职工作的监事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及绩效
考核情况确定，不再另行领取监事津贴。
3. 高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。其中绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据团队完成的年度经营指标核定年度奖励总额，并根据个人年度工作目标
的完成情况核发至个人。
三、审议程序
1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会
议，审议通过了《关于制定公司 2024 年度非董事薪酬方案的议案》《关于制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将以上议案提交董事会审议。
2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于制定公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于制定公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于制定公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于制定公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议了《关
于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
四、其他规定
1.在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季度发放。
2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4. 根据相关法规及《公司章程》的要求,上述独立董事、非独立董事、监事薪酬方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
（三）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议》。
浙江夜光明光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日