纳芯微:关于2024年度日常性关联交易预计的公告

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-014
苏州纳芯微电子股份有限公司
关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交易
原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不 会对关联人形成较大的依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024 年度日常性关联交易预计的议案》，预计自 2023 年年度股东大会召开之日
起至 2024 年 9 月 30 日的日常关联交易发生金额。关联董事王升杨、盛云、王一
峰、殷亦峰回避了该议案的表决，其他董事一致同意通过该议案。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该议案召开专门会议并全体同意通过该议案，具体决议如下：我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。综上，独立董事全部同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
公司董事会审计委员会审议通过该议案：公司与关联方 2024 年度预计的日
常性关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利
（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规规定及《公司章程》的要求，公司前次关联交易预计和执行情况如
下：
单位：元
2023 年预计 2023 年度实际 前次预计金额与
关联交易类别 关联人 金额（注 发生金额 实际发生金额差
1） 异较大的原因
向关联人采购商品 苏州固锝电子股 7,800,000 1,726,129.39 根据公司实际
份有限公司 需求实施
向关联人销售商品 苏州明皜传感科 60,000,000 52,196,252.21 根据公司实际
技股份有限公司 需求实施
向关联人采购商品 襄阳臻芯传感科 2,500,000 980,117.50 不适用
技有限公司
注 1：2023 年预计金额的期间：自 2022 年年度股东大会召开之日至 2023 年度股东大会
召开之日止。
2023 年 12 月 27日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审
议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，对公司与苏州固锝电子股份有
限公司（以下简称“苏州固锝”）预计的关联交易，在前次预计 60 万元的基础上进行了新增
预计，新增预计金额为 720 万元。因此，公司与苏州固锝的关联交易预计金额为 780万元。
注 2：上表中关联交易金额为含税金额。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本次预计 占同类业 本年年初至 占同类业 本次预计金
关联交 关联人 金额（注 务比例 2024 年 3 月 2023 年度实 务比例 额与实际发
易类别 （注 1） 2） （注 3） 末实际发生 际发生金额 （注 3） 生金额差异
金额 较大的原因
向关联 苏州固锝电
人采购 子股份有限 3,000,000 0.27% 832,222.06 1,726,129.39 0.16% 不适用
商品 公司
向关联 苏州明皜传 市场需求变
人销售 感科技股份 20,000,000 1.36% 17,490,927.49 52,196,252.21 3.54% 化
商品 有限公司
向关联 襄阳臻芯传
人采购 感科技有限 1,500,000 0.13% 11,200.00 980,117.50 0.09% 不适用
商品 公司
注 1：截至 2023年 9月 16 日，苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国
润瑞祺”）是公司持股 5%以上股东，苏州固锝通过国润瑞祺间接持有本公司的权益份额，苏
州固锝持有苏州明皜 21.6279%的股权且为其第一大股东。基于谨慎性原则，公司将与苏州固锝、苏州明皜发生的交易比照关联交易披露。2023年 9 月 16日之后，国润瑞祺不再是公司持股 5%以上股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《关联交易决策制度》的相关规定，在相关安排实施后 12 个月内公司与苏州固锝、苏州明皜发生的交易仍比照关联交易审议与披露。综上，自 2024 年 10 月起，公司不再将与苏州固锝、苏州明皜发生的交易作为关联交易披露。
注 2：本次预计金额的期间：自 2023年年度股东大会召开之日至 2024 年 9 月 30 日。
注 3：占同类业务比例系与 2023年年度同类业务发生额比较。
注 4：上表中关联交易金额为含税金额。
二、关联方的基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、苏州固锝电子股份有限公司
公司名称 苏州固锝电子股份有限公司
公司类型 股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人 吴炆皜
统一社会信用代码 91320000608196080H
注册资本 80,808.5816 万元
成立日期 1990-11-12
住所及主要办公地点 江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200号
设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、
三极管；生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大
经营范围 电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电路封装；电镀
加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转
让和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
主要股东 苏州通博电子器材有限公司持股 23.18%等
经审计，资产总额 392,607.97 万元，归属于上市公
近一年（2023 年）财务状况 司 股 东 的 净 资 产 290,808.23 万 元 ， 营 业 收 入
408,735.45 万元，归属于上市公司股东的净利润
15,328.84万元
2、苏州明皜传感科技股份有限公司
公司名称 苏州明皜传感科技股份有限公司
公司类型 股份有限公司
法定代表人 吴炆皜
统一社会信用代码 91320594582331335E
注册资本 7860.2289 万元人民币
成立日期 2011-09-29
住所及主要办公地点 苏州工业园区若水路 388号 E0804 室

生产微机电传感器芯片和器件，相关工艺的开发、
设计，销售本公司生产的产品，并提供技术转让、
技术咨询、技术服务；从事本公司生产产品的同类
经营范围 商品及相关工艺软件的批发、进出口、转口贸易及
相关配套业务。（外资比例低于 25%）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要股东 苏州固锝电子股份有限公司持股 21.63%等