洁雅股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-039
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024
年 4 月 20 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实反映了公司2024 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第二届审计委员会 2024 年第四次会议记录。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日