灿芯股份:灿芯半导体(上海)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2024-009
灿芯半导体（上海）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 15 日9 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼
7 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日
至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整独立董事津贴的议案 √
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非 应选董事（6）人
独立董事的议案
3.01 关于选举王永为公司第二届董事会非独立董 √
事的议案
3.02 关于选举 GUO WENTAO（郭文涛）为公司第二 √
届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举 ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）为 √
公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举刘亚东为公司第二届董事会非独立 √

董事的议案
3.05 关于选举熊伟为公司第二届董事会非独立董 √
事的议案
3.06 关于选举王欢为公司第二届董事会非独立董 √
事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独 应选独立董事（4）人
立董事的议案
4.01 关于选举王志华为公司第二届董事会独立董 √
事的议案
4.02 关于选举邵春阳为公司第二届董事会独立董 √
事的议案
4.03 关于选举王泽霞为公司第二届董事会独立董 √
事的议案
4.04 关于选举 PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）为公司 √
第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非 应选监事（2）人
职工代表监事的议案
5.01 关于选举胡红明为公司第二届监事会非职工 √
代表监事的议案
5.02 关于选举刘敏为公司第二届监事会非职工代 √
表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司于2024年4月19日召开的第一届董事会第十七次会
议、第一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告及文件。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3.00、4.00、5.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688691 灿芯股份 2024/5/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方法
1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件 1）、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续；
2. 法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证办理登记手续。
3. 股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话和传真方式办理登记。
（二） 登记时间
2024 年 5 月 13 日，上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00。
（三） 登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2号楼 7 楼 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）公司联系人：灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-50376585
电子邮箱：IR@britesemi.com
（二）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
灿芯半导体（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董
事会非独立董事的议案
3.01 关于选举王永为公司第二届董事会非
独立董事的议案
3.02 关于选举 GUO WENTAO（郭文涛）为公司
第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举 ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志
青）为公司第二届董事会非独立董事的
议案
3.04 关于选举刘亚东为公司第二届董事会
非独立董事的议案
3.05 关于选举熊伟为公司第二届董事会非
独立董事的议案
3.06 关于选举王欢为公司第二届董事会非

独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董
事会独立董事的议案
4.01 关于选举王志华为公司第二届董事会
独立董事的议案
4.02 关于选举邵春阳为公司第二届董事会
独立董事的议案
4.03 关于选举王泽霞为公司第二届董事会
独立董事的议案
4.04 关于选举 PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）
为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监
事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举胡红明为公司第二届监事会
非职工代表监事的议案
5.02 关于选举刘敏为公司第二届监事会非
职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投