嘉环科技:2023年年度股东大会会议资料

嘉环科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

目录

嘉环科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议议程......3
议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案......5
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案......9
议案三 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案......13
议案四 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案......14
议案五 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......15
议案六 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案......20
议案七 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案......22
议案八 关于对外担保额度预计的议案......23
议案九 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......24
议案十 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案......25
议案十一 关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024
年度薪酬方案的议案......26
议案十二 关于变更公司经营范围和公司章程的议案......28
议案十三 关于修订部分公司治理制度的议案......29
嘉环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议议程
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
会议时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分
现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）嘉环科技股份有
限公司会议室
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长宗琰先生
出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员
网络投票时间：2024 年 5 月 16 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例，宣读股东大会会议须知。选举现场会议监票人、计票人。
一、会议审议并表决以下事项：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 √
4 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
7 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 √
8 关于对外担保额度预计的议案 √
9 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

10 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及
11 √
制定 2024 年度薪酬方案的议案
12 关于变更公司经营范围和公司章程的议案 √
13 关于修订部分公司治理制度的议案 √
二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决
三、工作人员收集现场表决票
四、根据网络投票及现场计票结果，对表决情况进行汇总
五、宣读最终表决结果及本次股东大会的法律意见书
六、签署会议决议和会议记录
七、股东大会会议闭幕

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会拟定了2023年度董事会工作报告，具体内容请见附件。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：《2023年度董事会工作报告》
嘉环科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
嘉环科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》及公司章程赋予的职权，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。
一、2023 年度经营情况
公司 2023 年实现营业收入 43.51 亿，相比 2022 年增幅为 10.66%；归属于上
市公司股东的净利润 1.86 亿，同比下降 13.08%；扣除非经常性损益的净利润 1.60亿，同比下降 12.33%。总资产 62.93 亿，增幅 39.18%。
二、公司治理情况
2023 年公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，制定了公司相关管理制度，进一步强化了内部控制体系建设。
公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法和观点，维护了公司股东的利益。
公司董事会认为公司治理的实际情况基本符合相关法规及规范性文件的要求，各项治理制度得到切实执行。
三、董事会工作情况
2023 年共召开董事会 5 次，具体如下：
董事会届次 召开时间 审议议案
1.关于 2022 年度董事会工作报告的议案
2.关于 2022 年度总经理工作报告的议案
3.关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案
4.关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
5.关于 2022 年度财务决算报告的议案
第一届董事 2023 年 4 6.关于 2023 年度财务预算报告的议案
会第十八次 月 26 日 7.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
会议 8.关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案
9.关于对外担保额度预计的议案
10. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
11. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
12. 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
13. 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

14. 关于 2022 年度利润分配预案的议案
15. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案
16. 关于 2023 年第一季度报告的议案
17. 关于董事会换届选举的议案
18. 关于确定公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬
的议案
19. 关于修订公司部分治理制度的议案
20. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案
1．关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议
案
第二届董事 2023 年 5 2．关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案
会第一次会 月 17 日 3．关于聘任公司高级管理人员的议案
议 4．关于聘任证券事务代表的议案
5．关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案
第二届董事 2023 年 8 1.关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案
会第二次会 月 24 日 2.关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
议 项报告的议案
第二届董事 2023年10
会第三次会 月 25 日 1. 关于 2023 年第三季度报告的议案
议
第二届董事 2023年11 1.关于变更 2023 年度会计师事务所的议案
会第四次会 月 24 日 2.关于部分募集资金投资项目延期的议案
议 3.关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
上述历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均积极履行了专门委员会的职责，保证了公司治理的规范性、稳定性。
四、2024 年董事会主要工作任务
1、坚持夯实主营主业，全力开拓政企行业智能化业务
传统业务是根基，要强市场、稳增长、提效益。2024 年，公司将进一步夯实移动、联通、电信三大运营商的集中采购项目及通信设备厂商框架招标项目，重点关注移动管线施工集采、移动设备施工集采等，力争进一步提升市场份额。
政企行业智能化业务是公司未来重点发展的方向，聚焦发展数字化、智能化、双碳等新领域。重点聚焦主流设备厂商新型合作生态关系；赋能区域数字经济，构建区域销服中心；运营商新型合作生态关系；碳与数智化；人工智能；职业教
育和培训；新能源电站(风光储）；煤矿 5GtoB 应用及一站式服务；一网统管一站式服务等 9 大战略机会点。
2、全面推行“以客户为中心，以价值创造者为本”的流程与组织变革
在 2023 年，流程型组织变革的基础上，重塑 DSTE 流程，使战略变成全员
的战