通程控股:董事会决议公告

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－013
长沙通程控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于
2024 年 4 月 18 日以通知形式向全体董事送达。此次会议于 2024 年
4 月 25 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2024 年第一季度报告》；（《公司 2024 年第一
季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2024 年 6 月 21 日召开公司 2023 年度股东大
会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的
通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
特此公告
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日