恒锋工具:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-037
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋工具股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第五届
董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2023 年度为公司提供年报审计服务的审计费用为 78 万元。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审
审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2023 年上市公 水生产和供应业，水利、环境和公共设施
司（含 A、B 股） 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
涉及主要行业
审计情况 技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息

1.基本信息
何时开始 近三年签
何时成为 何时开始 何时开始 为本公司 署或复核
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 提供审计 上市公司
师 公司审计 业 服务 审计报告
情况
项目合伙人 韦军 2009 年 2006 年 2009 年 2024 年 [注 1]
韦军 2009 年 2006 年 2009 年 2024 年 [注 1]
签字注册会计师
王佳婧 2016 年 2013 年 2016 年 2020 年 [注 2]
质量控制复核人 张凯 1997 年 1996 年 2012 年 2022 年 [注 3]
注 1：近三年签署朗迪集团、杭齿前进、天龙股份、富佳股份、浙江黎明、甬矽电子等
6 家上市公司年度审计报告
注 2：近三年签署了恒锋工具、中润光学年度审计报告
注 3：近三年复核了寒武纪、精功科技、辉丰股份等上市公司年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审
计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费
用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员
进行了充分的沟通与交流，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在相关资质、
独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核
查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务
状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。
2.董事会审议情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
3.监事会审议情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于
公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
4.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自公
司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
3.恒锋工具股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日