恒锋工具:董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(2024年4月)

恒锋工具股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
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董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监
事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、监事及高级管理人员包括：公司董事、监事、
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公
司高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董
事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 董事会根据薪酬与考核委员会制定的董事、高级管理人员的薪酬、
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津贴方案，提交年度股东大会审议通过后实施。
第七条 监事会拟定监事薪酬、津贴方案，提交年度股东大会审议通过后实
施。
第八条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高
级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬、津贴的标准
第九条 公司独立董事实行津贴制度，公司独立董事年度津贴参照地区经济
及行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东大会审议通过后的决议执行。
第十条 在公司内部任职的董事、监事及高级管理人员按其内部任职情况领
取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
（一）基本薪酬：由公司董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定；
（二）绩效薪酬：主要与公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、重点项目、重大措施等多方面以及相关管理人员分管工作的成效，由公司人力资源管理部协助董事会薪酬与考核委员会确定。
第四章 薪酬、津贴的发放
第十一条 公司独立董事津贴按季度发放。董事（不含独立董事）、监事及高
级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十二条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将
按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第五章 薪酬调整

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第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度由公司董事会制订并报股东大会审议通过之日起生效并实
施，修改时亦同。
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2024 年 4 月