内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-009
债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1
债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于 2024 年 4 月 13 日以电子邮
件、书面方式送达。
（三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。
（四）应出席董事 9 人，亲自出席 9 人，其中现场到会 8 人，通讯
表决 1 人。
（五）公司董事长高原先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《2023 年度总经理工作报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（二）同意《2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提请股东大会审议批准。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（三）同意《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。本次董事会听取了公司 2023 年度在任独立
董 事 所 作 的 述 职 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（四）同意《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（五）同意《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告及摘要并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（六）同意《关于 2023 年度债券事项报告的议案》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（七）同意《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（八）同意《关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（九）同意《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议
案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（十）同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税）。以 2023 年 12 月 31
日 公 司 总 股 本 6,526,887,811 股 计 算 ， 预 计 支 付 现 金 股 利
1,207,474,245.03 元。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司临 2024-010 号公告。
（十一）同意《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司监事会认为，本次计提资产减值准备审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，依据充分，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司临 2024-013 号公告。
（十二）同意《关于核销长期挂账应付款项的议案》。
本次核销应付款项共计 75,546,985.96 元，增加合并报表归母净利润58,641,080.96元。本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（十三）同意《关于关联方资金占用及担保情况的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意议案并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（十四）同意《关于前期会计差错更正的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意本次会计差错更正事项并提交董事会审议。公司监事会认为，本次会计差错更正的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，同意公司此次会计差错更正事项。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司临 2024-012 号公告。

（十五）同意《关于 2023 年度董事会经费使用情况及 2024 年度预
算的议案》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（十六）同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意报告并提交董事会审议。
关联董事高原、班国瑞、高玉杰、沈庆贺、长明、王珍瑞回避表决。
同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十七）同意《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意议案并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司临 2024-011 号公告。
（十八）同意《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
上述议案中第（二）、（三）、（五）、（九）、（十）、（十七）项议案需提请公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日