宝立食品:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-016
上海宝立食品科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日
召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年（经审 业务收入总额 34.83 亿元

计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675家
审计收费总额 6.63亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2023年上市公司 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
（含 A、B股） 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
涉及主要行业
审计情况 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、
林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工
作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二） 项目成员信息
1、人员信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 左芹芹 陈茂行 章天赐
何时成为注册会计师 2009年 2020年 2009年
何时开始从事上市公司 2007年 2014年 2008年
审计
何时开始在本所执业 2009年 2020年 2012年
何时开始为本公司提供 2024年 2022年 2022年
审计服务
近三年签署或复核上市 [注 1] [注 2] [注 3]
公司审计报告情况
[注 1] 2021 年：签署华康股份、可靠股份 2020年度审计报告；2022 年：签署华康股份、
可靠股份、晋亿实业 2021 年度审计报告，复核智立方 2021 年度审计报告；2023 年：签署
可靠股份 2022 年度审计报告，复核智立方 2022 年度审计报告。
[注 2]2023年：签署晋亿实业、宝立食品 2022 年度审计报告。
[注 3]2023年：复核东南电子、宝立食品、彩蝶实业 2022年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023 年度财务报表审计费用为 108 万元（含税），内控审计费用为 20 万元
（含税），合计审计费用为 128 万元（含税）。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2024 年度审计收费（财务审计及内部控制审计费用）定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录，能够满足公司 2024年度审计要求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）监事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第五次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2024年 4月 26日