中科江南:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-071
北京中科江南信息技术股份有限公司
第 四 届董事会 第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送
达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司高级管理人员列
席本次会议。
本次会议由董事罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式
和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。
本议案已经公司第四届审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日