东南电子:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-019
东南电子股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024
年 4 月 15 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2024 年第一季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
第一季度报告》（公告编号：2024-020）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
东南电子股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日