九菱科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-026
荆州九菱科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐洪林先生
6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事许圣雄因工作原因缺席，委托董事蔡钢代为表决。
董事刘君武、冉克平、郑婵娟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2024 年第一季度报告》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于 2024 年第一季
度报告的议案》，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
荆州九菱科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日