电魂网络:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-025
杭州电魂网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,490,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.4640
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张济亮先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
5、 议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
6、 议案名称：关于申请 2024 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
7、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
9、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
10、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
11、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,488,388 99.9977 1,600 0.0015 700 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2023 年度募集 2,069,061 99.8889 1,600 0.0772 700 0.0339
资金存放与使用情
况的专项报告
8 关于续聘会计师事 2,069,061 99.8889 1,600 0.0772 700 0.0339
务所的议案
9 关于 2023 年年度利 2,069,061 99.8889 1,600 0.0772 700 0.0339
润分配方案的议案
10 关于公司《2024 年 2,069,061 99.8889 1,600 0.0772 700 0.0339
限制性股票激励计
划（草案）》及其摘
要的议案
11 关于公司《2024 年 2,069,061 99.8889 1,600 0.0772 700 0.0339
限制性股票激励计
划实施考核管理办
法》的议案
12 关于提请股东大会 2,069,061 99.8889 1,600 0.0772 700 0.0339
授权董事会办理公
司 2024 年限制性股
票激励计划相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管
理人员的持股表决情况。

2、议案 10、11、12 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所
律师：徐晓清、张琼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议